Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества по вопросу назначения членом правления
_________________________________________________
(полное наименование и реквизиты организации)
Выписка N ___
из протокола заседания совета директоров _____________
акционерного общества "_________________",
состоявшегося "___"___________ ___ г.
по адресу _____________________________________
г. ________________ "___"_________ ___ г.
На заседании присутствуют члены совета директоров _______________
акционерного общества "_______________" (далее по тексту - "Общество")
в составе ________ чел.
По ____________ вопросу повестки дня о назначении членом Правления
Общества совет директоров при тайном голосовании постановил:
Назначить ___________ членом Правления Общества на срок ______ лет 1 .
(Ф.И.О.)
В соответствии с п. _______ Устава Общества _____________________ может
(Ф.И.О.)
представлять Общество совместно с другими членами правления Общества
индивидуально в пределах своей компетенции и специально по поручению
руководителя Общества.
Одобрить представленный совету директоров проект трудового договора с
членом Правления Общества.
Руководитель Общества уполномочивается от имени совета директоров
заключить трудовой договор с назначенным членом Правления ________________.
(Ф.И.О.)
Председатель совета директоров ________________/_________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
1 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции (пп. 9 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Касенов Р.Б.
Действуй!
Добавить в избранное/закладки
Выписка из протокола заседания комиссии о выделении путевок в санатории сотрудникам Генеральной прокуратуры Российской Федерации Выписка из протокола заседания комиссии по установлению выслуги лет прокурорским работникам органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации Выписка из протокола заседания комиссии по установлению выслуги лет работникам осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии (органа управления здравоохранением муниципального образования Московской области) Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии (профильной подкомиссии Центральной конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Московской области) Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества по вопросу назначения членом правления Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества по вопросу о совершении сделки Выписка из протокола заседания Ученого совета о направлении в Минобрнауки России предложений по проекту контрольных цифр приема в аспирантуру докторантуру интернатуру и клиническую ординатуру за счет средств федерального бюджета на 2012 - 2014 годы Форма № 4 Выписка из протокола заседания ученого совета образовательного учреждения Выписка из протокола заседания Экспертной группы министерства внешних экономических связей Российской Федерации Выписка из протокола клинико-экспертной (врачебной) комиссии стационарного лечебно-профилактического учреждения о проведении эндопротезирования за счет средств федерального бюджета
- Образец
. Доверенность на право голоса совету
директоров (наблюдательному
совету
) на общем собрании акционеров
Доверенности: образцы заполнения → Образец. Доверенность на право голоса совету директоров (наблюдательному совету) на общем собрании акционеров
Владелец акций ао "", сертификат no. на шт. обыкновенных (привилегированных) акций, настоящим доверяю совету директоров (наблюдательному совету ) ао "" голосование от моего имени на общем собрании акционеров "" 20 г., объявленном согласно извещению от "" 2...
- Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров
об избрании совета
директоров (наблюдательного
совета
)
Документы делопроизводства предприятия → Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров об избрании совета директоров (наблюдательного совета)
Состоящего "" 20 г. по адресу: лицевой счет акционера число голосующих акций для избрания совета директоров (наблюдательного совета ) избрать совет директоров (наблюдательный совет ) акционерного общества открытого типа "" в следующем сост...
- Образец
. Положение о совете
директоров (наблюдательном
совете
) акционерного
общества (типовая форма)
Учредительные договоры, уставы → Образец. Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (типовая форма)
Заседания совета директоров (наблюдательного совета ) общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола , председательствует на общем собрании акционеров , если иное не предусмотрено уставом общества. 3. в случае отсутствия пр...
- Образец
. Выписка из протокола
заседания совета
директоров акционерного
общества об образовании коллегиального исполнительного органа общества (типовая форма)
Документы делопроизводства предприятия → Образец. Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества об образовании коллегиального исполнительного органа общества (типовая форма)
Зование коллегиального исполнительного органа общества (правления) советом директоров (наблюдательным советом ) выписка из протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета ) общества, (наименование общества) состоявшегося "" 20 г. по адре...
- Образец
. Выписка из протокола
общего собрания акционеров
об изменении устава ао
Документы делопроизводства предприятия → Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао
из протокола общего собрания акционеров (полное наименование ао) повестка дня: 1. об изменении устава ао. по п. 1 выступил...
- Образец
. Выписка из протокола
заседания совета
директоров акционерного
общества о назначении членов правления (типовая форма)
Документы делопроизводства предприятия → Образец. Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма)
выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма) назначение членов пра...
- Образец
. Протокол
№ 1 собрания акционеров
закрытого акционерного
общества
образец протокол n 1 собрания акционеров закрытого акционерного
- Образец
. Протокол
№ 1 собрания акционеров
закрытого акционерного
общества
Учредительные договоры, уставы → Образец. Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества
образец протокол n 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества "название общества" москва ""1995г. присутст...
- Образец
. Протокол
№ 1 собрания акционеров
открытого акционерного
общества "название общества"
Учредительные договоры, уставы → Образец. Протокол № 1 собрания акционеров открытого акционерного общества "название общества"
образец протокол n 1 собрания акционеров открытого акционерного общества "название общества" москва ""1995г. пр...
- Образец
. Выписка из протокола
общего собрания акционеров
об изменении уставного капитала (приложение к положению о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала открытого акционерного
общества)
Документы делопроизводства предприятия → Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении уставного капитала (приложение к положению о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала открытого акционерного общества)
Еличения (уменьшения) уставного капитала акционерного общества (наименование акционерного общества) выписка из протокола общего собрания акционеров "" 20 г. (наименование населенного пункта) присутствовало: акционеров - владельцев г...
- Образец
. Выписка из протокола
общего собрания акционеров
о распределении (использовании) балансовой прибыли (приложение к положению о распределении (использовании) прибыли акционерного
общества) (типовая форма) (...)
Документы делопроизводства предприятия → Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров о распределении (использовании) балансовой прибыли (приложение к положению о распределении (использовании) прибыли акционерного общества) (типовая форма) (...)
в ы п и с к а из протокола общего собрания акционеров (название ао) (местонахождение ао) очередное общее собрание акционеров ао, проходивше...
- Образец
. Заявление об отзыве доверенности на представление интересов акционера
на общем собрании акционерного
общества (образец
)
о создании филиала (представительства) акционерного
общества (приложение к положению о порядке создания, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств акционерного
общества) (тип
Документы делопроизводства предприятия → Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров о создании филиала (представительства) акционерного общества (приложение к положению о порядке создания, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств акционерного общества) (тип
Анизации и ликвидации филиалов и представительств акционерного общества (наименование общества) в ы п и с к а из протокола общего собрания акционеров "" 20 г. (наименование населенного пункта места проведения общего собрания акционеров ) ...
- Образец
. Повестка дня годового общего собрания акционеров
Документы делопроизводства предприятия → Образец. Повестка дня годового общего собрания акционеров
утверждена на заседании совета директоров зао (оао) протокол nо. от "" 20 г. председатель совета директоров () (подпись) м.п. повестка дня годового общего собрания...
- Образец
. Уведомление о ликвидации предприятия в совет
профессионального союза работников
Учредительные договоры, уставы → Образец. Уведомление о ликвидации предприятия в совет профессионального союза работников
Работников (наименование отрасли) уведомление настоящим уведомляю, что в связи с решением общего собрания протокол no. от "" 20 г. (акционеров /участников) о ликвидации акционерного общества (открытого/закрытого) (общества с огра...
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
г. Киров № 04.05
Итоги голосования подведены: 26.04.05
Кворум имеется.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ВОПРОС № 1: « О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля хозяйство», .
Принятое Решение :
2. Признать утратившим силу График мероприятий по передаче Обществу электросетевого имущества, относящегося к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в оплату дополнительных акций «Урал», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол).
ВОПРОС № 3: «Об определении цены возмездных услуг, оказываемых Обществом ЕЭС» по договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание».
Принятое Решение :
§ Определить цену оказываемых Обществом ЕЭС»
возмездных услуг по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию в размере
55
(пятьдесят пять миллионов триста шестьдесят семь тысяч)
рублей без НДС (18%), составляющего 9
рублей.
ВОПРОС № 4: «Об одобрении договора на ремонтно-эксплутационное обслуживание между Обществом и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
Принятое Решение :
1. Одобрить заключение договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание между Обществом и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:
Стороны договора:
Исполнитель –
Заказчик – ЕЭС»
Предмет договора:
Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию и ремонту имущества, указанного в Приложении № 1 к Договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства, переданного Заказчику на обслуживание по договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание Центр».
Цена договора:
цена оказываемых по договору услуг составляет 55 (пятьдесят пять миллионов триста шестьдесят семь тысяч ) рублей без НДС(18%), составляющего 9 (девять миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьдесят) рублей.
2. Поручить Генеральному директору Общества в трехдневный срок с момента проведения Совета директоров подписать договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание между Обществом и ЕЭС» (Приложение 1 к настоящему решению ).
ВОПРОС № 5: «Об оказании Обществом благотворительной помощи».
Принятое Решение :
1. Одобрить оказание благотворительной помощи Мамонову В. В. в размере 49 875 рублей на покупку медикаментов и на оплату курса реабилитации.
2. Одобрить оказание благотворительной помощи Управлению внутренних дел Кировской области в размере 100 000 рублей на оказание материальной помощи участникам войны и труженикам тыла, из числа пенсионеров МВД, а также для поощрения сотрудников милиции - участников боевых действий на Северном Кавказе.
ВОПРОС № 6: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2005 год».
Принятое Решение :
1. Утвердить бизнес – план Общества на 2005 год с учетом увеличения затрат на НПО в размере 13,2 млн. руб. и со следующими показателями:
1) Основные показатели:
Значение коэффициента срочной ликвидности не менее: 0,80(1кв.), 0,75(2кв.), 0,70(3кв.), 0,80(4кв.).
Выручка от продаж: 8 тыс. руб.
Себестоимость продукции: 8 тыс. руб.
Прибыль от продаж: тыс. руб.
Рентабельность продаж: 7,13%.
Внереализационные расходы:тыс. руб.
Чистая прибыль: тыс. руб.
2) Плановое распределение прибыли по итогам 2005 г.:
Резервный фондтыс. руб.,
Погашение убытков прошлых леттыс. руб.,
Дивиденды тыс. руб.
На накоплениетыс. руб.
2. Поручить Генеральному директору в течение месяца обеспечить вынесение вопроса об утверждении программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на Совет директоров Общества.
3. Установить минимальный объем финансирования Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества в размере 2% от годового фонда оплаты труда .
4. Определить, что по истечение 1-ого полугодия 2005 года Совет директоров может рассмотреть вопрос об увеличении объемов финансирования Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества при соблюдении следующих условий:
Исполнение ROE по итогам 1-ого полугодия 2005 года;
Рост объемов финансирования не приведет к невыполнению заданного значения ROE по итогам 2005 г.
Вопрос № 7: «О ходе формирования в переходный период имущественного комплекса, прав и обязанностей, подлежащих передаче в соответствии с разделительным балансом в общества, создаваемые в результате реорганизации.
Принятое Решение :
1. Отменить решение Совета директоров от 01.01.2001 г. по вопросу «О ходе формирования в переходный период имущественного комплекса, прав и обязанностей, подлежащих передаче в соответствии с разделительным балансом в общества, создаваемые в результате реорганизации.
2. Во исполнение требования абз. З п. 10 Методических указаний по формированию
бухгалтерской отчётности при осуществлении реорганизации организаций (утв. Приказом
Минфина РФ № 44н от 01.01.01 г.) поручить Генеральному директору Общества пред-
ставить Совету директоров в срок до 29.04.2005 г
. Отчёт об изменении бухгалтерских показателей Разделительного баланса, реорганизуемого в форме выделения с даты составления Разделительного баланса до 30.06.2004 г. (уточнения к раздели
тельному балансу) и Прогноз изменений бухгалтерских показателей Разделительного баланса, реорганизуемого в форме выделения с 01.07.2004 г. по
30.04.2005 г.
Ответственный секретарь
Совета директоров
