Okružni sud Presnenski u Moskvi, na zahtjev Glavne istražne uprave Istražnog komiteta Ruske Federacije, skandalozno je uhapšen na dva mjeseca poznati preduzetnik Konstantin Ponomarev. Istraga smatra da je on, preko advokata Maksima Zagorskog, podmićivao svjedoke kako bi naplatio velike svote novca od koncerna IKEA, kojem je posudio dizel agregate. Pokušao je da izvede sličnu šemu protiv Kubanenergo PJSC, ali su prevaru zaustavili službenici FSB-a.
Konstantin Ponomarjov je optužen za pokušaj prevare, organizovanje podmićivanja i podmićivanje svedoka, davanje lažnog iskaza i utaju poreza (član 30, član 159, član 309 i član 199 Krivičnog zakona Ruske Federacije). Njegov advokat Maksim Zagorski je takođe optužen za primanje mita, a istovremeno i za saučesništvo u svjesno lažnoj prijavi (član 306. Krivičnog zakona Ruske Federacije).
Prema istražiteljima, tokom energetske blokade Krima, Kubanenergo PJSC je sklopio ugovor sa strukturama Konstantina Ponomarjeva o iznajmljivanju 71 dizel generatora kako bi poluostrvo snabdevalo energijom. G. Ponomarjov je zauzvrat odlučio u ovom slučaju koristiti shemu, zahvaljujući kojoj je prethodno uspio dobiti desetke milijardi rubalja od koncerna IKEA. Na desetine objekata uključeno je u posao sa energetskim kompanijama, što je dovelo do povećanja troškova zakupa generatora. Štaviše, nakon što su kupci posumnjali u ispravnost plaćanja, g. Ponomarjov je podneo tužbu Okružnom sudu u Krasninskom Smolensk region o povratku generatora. Sud, koji su preduzetnik i njegov zastupnik doveli u zabludu, presudio je u njegovu korist. Zatim je zadovoljio zahtjev za povrat više od 4,2 milijarde rubalja od PJSC. za korišćenje pripadajućih generatora, kao i naplatu kamata za korišćenje tuđih sredstava u iznosu od oko 1,3 milijarde rubalja.
Napominjemo da je ranije, putem istog suda, g. Ponomarjov povratio 500 miliona rubalja. iz koncerna IKEA, a Okružni sud u Smolensku podržao je ovu odluku. Kaznu je poništio Vrhovni sud, a prema odluci, Smolenski regionalni kvalifikacioni odbor sudija disciplinski je kaznio četvoro sudija koji su presudili u korist g. Ponomarjova. U aprilu ove godine, predsjednica Okružnog suda u Krasninskom, Irina Tsutskova, podnijela je ostavku.
Druge dvije epizode krivičnog predmeta također se odnose na IKEA-u. Federalna poreska služba smatra da Konstantin Ponomarjov nije uplatio porez u budžet na 25 milijardi rubalja, koje je dobio u sklopu sporazuma o nagodbi sa IKEA-om. Zatim je, zajedno sa svojim advokatom Zagorskim, gospodin Ponomarjov podmitio dvojicu građana za 50 hiljada dolara, odnosno 20 hiljada dolara. Okružni sud za prekršaje u Ramenskom razmatrao je izjavu samog preduzetnika, u kojoj je jednog od podmićenih građana optužio za klevetu. Drugi je potvrdio na sudu da je optuženi javno rekao da je g. Ponomarjov počinio prevaru protiv IKEA-e. Konstantin Ponomarjov je predočio sudu čitav paket dokumenata koje je priznao kao legalan. Optuženi je oslobođen kazne, a g. Ponomarjov je kasnije koristio ove dokumente na sudovima sa IKEA-om.
Nikolay Sergeev
Kako je slučaj IKEA dobio neočekivani preokret
U avgustu 2016. dogodio se neočekivani preokret u dugogodišnjem sukobu između biznismena Konstantina Ponomarjeva i koncerna IKEA. Bivši generalni direktorŠvedska kompanija u Sankt Peterburgu, Juakim Virtanen, nakon što je podnio priznanje, obavijestio je rusko Ministarstvo unutrašnjih poslova da je ranije dao lažno svjedočenje u slučajevima koji se odnose na gospodina Ponomarjova, koji je već dobio 25 milijardi rubalja od IKEA-e. za korištenje generatora koji su mu pripadali, a očekuje se da će povratiti još 120 milijardi rubalja. Predstavnici IKEA-e vjerovali su da se g. Virtanen „pokajao“ samo zato što mu se, u vezi sa usvojenim izmjenama u zakonodavstvu, ništa neće dogoditi zbog toga.
U Moskvi je pokrenut krivični postupak protiv direktora ISM LLC-a Konstantina Ponomarjova, koji je prethodno naterao IKEA Mos da mu isplati 25 milijardi rubalja. za dugove za najam dizel agregata. Istražni organi Glavne istražne uprave Istražnog komiteta Ruske Federacije u Moskvi osumnjičenog biznismena sumnjiče za zločine po člancima o utaji poreza i taksi od pojedinaca i organizacija, prenosi sajt Istražnog komiteta.
Prema istražiteljima, osumnjičeni je, nakon što je dobio sudsku odluku gotovina sa IKEA Mos LLC na račune organizacija koje kontroliše, kao i lične račune, utajio plaćanje poreza od 2010. do 2012. godine u iznosu od preko 8 milijardi rubalja. Kako pojašnjava Istražni komitet, on je kao generalni direktor ISM-a morao da plati 4,7 milijardi rubalja. porezi kao fizičko lice - 3,3 milijarde rubalja. Prekršaji su otkriveni inspekcijom koju su izvršili službenici Ministarstva unutrašnjih poslova GUEBiPK Rusije.
Na osnovu građanskih tužbi poreskih organa, na zahtjev istrage, sud je osumnjičenom oduzeo sredstva pohranjena u banci, primljena kao rezultat ovih poreskih krivičnih djela, u ukupnom iznosu većem od 8 milijardi rubalja, saopćeno je iz Istražnog odbora. .
Utvrđeno je da je 2010. godine na bankovni račun preduzeća u vlasništvu biznismena pristiglo 24,98 milijardi rubalja. od zakupca da plati dug za korišćenje opreme, pojašnjava sajt Ministarstva unutrašnjih poslova. Prema informacijama GUEBiPK-a, Ponomarev je „koristio šemu za vještački minimiziranje porezne osnovice na dobit tako što je izvršio fiktivnu transakciju za sticanje prava iznajmljivanja od kontrolisanog pravnog lica za 23,6 milijardi rubalja organizacijom besplatnog transfera na lične račune više od 25 milijardi rubalja iz imovine ove kontrolisane organizacije, preduzetnik nije prijavio svoje prihode Zbog neplaćanja poreza budžet zemlje izgubio je 7,98 milijardi rubalja, izračunalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Od kraja 2006. do kraja 2010. IKEA je iznajmila 112 dizel elektrana od Ponomarjove kompanije Autonomous Energy Supply Systems LLC (SAE) za opskrbu električnom energijom hipermarketa Mega-Dybenko i Mega-Parnas u Sankt Peterburgu. Kompanija je morala da iznajmi dizel elektrane zbog problema u povezivanju hipermarketa na elektroenergetske mreže. Ponomarjov je tvrdio da je od jula 2008. IKEA prestala da plaća elektrane i odbijala da vrati dugove, dok je IKEA osporila ugovor o zakupu i izrazila mišljenje da je uveliko preplatila SAE. Do kraja 2010. strane su potpisale sporazum o nagodbi: Ponomarevljeve strukture dobile su 25 milijardi rubalja od IKEA-e. - iznos koji je premašio cjelokupni prihod IKEA Mos za 2010. (17,5 milijardi rubalja, prema SPARK-Interfaxu).
Iz inspekcijskog izvještaja Federalne porezne službe proizilazi da je IKEA u novembru 2010. prebacila 25 milijardi rubalja na račun SAE, koje je istog dana Ponomarjov prebacio na svoj lični račun, prvo u Lesbank, a zatim u Sberbank. Biznismen je potpisao ugovor sa sopstvenom kompanijom za skladištenje ovih sredstava. Prema ovom dokumentu, on nije imao pravo da upravlja novcem, ali je, prema Federalnoj poreskoj službi, Ponomarjov primao prihod od ovih sredstava, budući da su položena na depozite kod Sberbanke. Novac se SAE nije vratio, jer je ova kompanija pripojena AMD Grupi, koja je likvidirana u julu 2013. godine. Kao rezultat toga, sredstva su završila na računima biznismena u VTB 24. U ovoj šemi, poreski službenici su vidjeli pokušaj izbjegavanja oporezivanja. Komersant je u martu 2015. pisao da je poreska inspekcija procijenila poreske dugove Ponomarjova na 4,45 milijardi rubalja. uključujući kazne.
Ponomarjov je tada rekao Komersantu da ga proverava Federalna poreska služba broj 10 za Moskvu, iako on sam živi u Podmoskovlju i tamo plaća porez, o čemu je obavestio inspektore. Takođe, u konačnom aktu zanemareni su zaključci četiri ranije obavljene revizije u vezi sa plaćanjem poreza od strane SAE u iznosu od oko milijardu rubalja, tvrdi biznismen.
U maju 2014. godine postalo je poznato da je Gradski sud Vsevolozhsk Lenjingradske oblasti, na zahtjev istrage, dozvolio hapšenje Ponomarjevih računa u VTB 24, koji su sadržavali gotovo 25 milijardi rubalja. U presudi suda navodi se da su neidentifikovane osobe među menadžerima SAE, ISM LLC i IKEA Mos „stvorile uslove koji su doveli do toga da IKEA prebaci više od milijardu rubalja SAE. za iznajmljivanje opreme i kamate za 2007-2008", Ponomarjov "u dosluhu sa neidentifikovanim osobama, uključujući zaposlene u IKEA Mos doo, doveo je u zabludu menadžment kompanije" u vezi sa stvarnim troškovima pruženih usluga i iznosom duga, a zatim na prevaru primivši 24.994.970.000 rubalja na račune SAE, “koje je potom nizom finansijskih transakcija prebacio na svoje lične račune”.
Naš list se više puta bavio okolnostima dugogodišnjeg sukoba između ruskog preduzetnika Konstantina Ponomarjova i kompanije IKEA. Tokom 2006-2008, Ponomarjeva kompanija je dala IKEA-i dizel agregate za iznajmljivanje. Po isteku perioda zakupa, generatori nisu pravovremeno vraćeni vlasniku - IKEA je vratila generatore tek 2010. godine. Uslijedio je poslovni spor. Dana 22. novembra 2010. Ponomarjov je od IKEA-e primio dvadeset pet milijardi rubalja prema sporazumu o nagodbi za iznajmljivanje generatora u periodu 2007-2008.
Pošto je IKEA odbila da isplati stanarinu za 2009.-2010. čak i uz popust, Ponomarjov je ovaj dug prebacio na svoju "novu" kompaniju i suđenja su nastavljena 2011. godine. Godine 2012. IKEA je pokrenula kontraofanzivu, podižući optužbe za prijevaru protiv Ponomarjova na sudovima i štampi, i postigla pokretanje krivičnih postupaka 2012-2014. U velikoj mjeri pod utjecajem ovih optužbi, arbitražni sudovi su odbili da naplate stanarinu od IKEA-e za period 2009-2010.
A danas je slučaj dobio novi obrt: u maju ove godine bivši generalni direktor IKEA-e u Sankt Peterburgu Joakim Virtanen se predao i priznao da je klevetao Ponomarjova tokom ispitivanja na Arbitražnom sudu i tokom istrage. Uslijedilo je još jedno suđenje, koje je opisano u materijalu objavljenom na stranicama “RG” pod naslovom “” (“RG”, 02.12.2016.). Analizirajući događaje, autor naše publikacije je posebno izrazio zbunjenost zašto ekonomski spor "Ponomarev - IKEA" za milijarde rubalja ne razmatraju Arbitražni sudovi u Moskvi, kao što je to bio slučaj ranije, već sud opća nadležnost okruga Krasninski u Smolenskoj oblasti. Ovaj okružni sud donio je odluku o povratu 507 miliona rubalja od IKEA-e na tužbu Ponomarjeva, zabranio reorganizaciju IKEA-e u Rusiji, a također je izrekao sigurnosno hapšenje računa IKEA-e za 9,3 milijarde rubalja. Autor je sumnjao da je bogati, uticajni, iskusni tužilac namjerno izabrao sud koji bi mogao pridobiti.
Konstantin Ponomarjov je pozvao urednike da saslušaju njegovo gledište. Naš razgovor sa preduzetnikom predstavljamo u formi intervjua.
Dakle, zašto vaš zahtjev razmatra Okružni sud Krasninski?
Konstantin Ponomarjov: Objašnjenje je najjednostavnije. Prošle su dvije godine otkako sam se nastanio u selu Anosovo, Krasninski okrug, Smolenska oblast. Kupio sam kuću preko puta hrama, modernu sa svim gradskim sadržajima i nameštajem self made, a ne ona olupina, čiju fotografiju pravnici IKEA-e rado pokazuju novinarima kao dokaz „fiktivnosti“ moje registracije.
Od 2013. godine sva potraživanja prema IKEA-i u vezi sa zakupninom za 2009.-2010. pripadaju meni lično, kao fizičkoj osobi, tako da imam pravo podnijeti tužbe samo pred sudom opće nadležnosti, a ne mogu se obratiti Arbitražnom sudu. Osim toga, moji ugovori s IKEA-om utvrđuju ugovornu nadležnost: pravni sporovi se rješavaju na lokaciji najmodavca ili njegovog pravnog sljednika, odnosno, u ovom slučaju, u mjestu mog prebivališta. Dakle, danas je Okružni sud Krasninski jedini sud koji ima pravo da razmatra moj spor sa IKEA-om.
Kada sam se preselio u Smolensku oblast, niko nije mogao da sanja da će bivši šef IKEA-e Joakim Virtanen godinu dana kasnije priznati policiji i to će se mnogo promeniti tokom mog spora sa Šveđanima. Što se tiče navodno „skromnog“ statusa suda u Krasninskom za moju tužbu protiv IKEA-e, takve izjave smatram uvredom za Rusiju pravosudni sistem. Okružni sud Krasninskog u Smolenskoj oblasti nije ništa gori od Vsevoložskog okružni sud Lenjingradska oblast, koja je, na poticaj IKEA-e 2014., zaplijenila 25 milijardi rubalja koje sam primio na osnovu sporazuma o nagodbi.
Kako ste uopće mogli imati više milijardi dolara potraživanja od IKEA-e? Ispostavilo se da su vaši generatori samo zlatni rudnik.
Konstantin Ponomarjov: Ne govorimo o malim seoskim generatorima, već o industrijskim jedinicama veličine morskog kontejnera. Oni su sami po sebi skupi, a njihovo iznajmljivanje je skupo. Ali priča o mom sporu sa IKEA-om je zaista neobična.
Početkom 2000-ih gotovo svi MEGA kompleksi u vlasništvu IKEA-e izgrađeni su i otvoreni pomoću naših generatora. Međutim, veliki tržni centri oduvijek predstavljale ozbiljan segment u poslovanju generatora. Radili smo sa Auchanom, Metroom i mnogim drugim kompanijama.
Početkom ovog veka nekoliko kompanija se bavilo lizingom savremenih uvoznih generatora u Rusiji, a sve su nudile približno isti uslovi. Određena je fiksna cijena: najam po danu po jedinici snage, bez goriva. Klijent je sam isporučio gorivo ili je nadoknadio troškove njegovog snabdevanja.
To su bile apsolutno standardne tržišne cijene. Stručnjaci će kasnije utvrditi da su naše cijene najma generatora za IKEA bile 8 posto niže od ponderiranih prosječnih tržišnih stopa.
Ako su vaše cijene bile tržišne, kako je onda IKEA mogla imati tako monstruozne dugove prema vama?
Konstantin Ponomarjov: Ogromne sume su nastale na inicijativu IKEA-e, koja je stalno inicirala izmjene ugovornih uslova, ne želeći da radi „kao svi ostali“, a zatim je preduzimala iskreno nezakonite i glupe radnje, držeći generatore u svojim pogonima nakon isteka zakupa period od godinu i po dana.
Na primjer, nakon šest mjeseci rada na lokacijama Mega-Dybenko i Mega-Parnas u Sankt Peterburgu pod standardnim uvjetima najma, IKEA je zahtijevala da se promijene uslovi i da se trošak goriva uključi u najam, dobivši od mene potpuni popust od oko 15 posto.
Još šest mjeseci kasnije, generalni direktor IKEA-e u Rusiji P. Kaufman nagovorio me je da pređem sa avansnog oblika plaćanja na kreditni - otprilike 20 posto avansa, a preostale uplate su „razvučene“ pod uslovima komercijalni kredit po stopi od 0,1% dnevno za ovo odlaganje. To je 36,5 posto godišnje. Slažem se, ovo je puno, ali čak i sada sama IKEA posuđuje redovite ruske kupce - članove IKEA FAMILY u svojim trgovinama u okviru programa "IKEA na kredit" sa 37% godišnje. Ako IKEA pozajmljuje Rusima “kao porodica” sa 37% godišnje, logično su mislili da mogu da im pozajmljujem “kao partnera” sa 36,5% godišnje.
Dok smo radili po sistemu “ujutru novac, uveče stolice” nije bilo problema. Sve je krenulo po zlu čim smo prešli na novi sistem sa otplatom na rate.
Ugovori o zakupu sa IKEA-om važili su do 31. decembra 2008. godine, bez prava na jednostrani raskid. Ali 30. juna 2008. pozvan sam u kancelariju IKEA-e u 19 sati i rečeno mi je da se jedan od dva ugovora o zakupu raskida. Zaustavljena su sva plaćanja prema nama, a našim zaposlenima je onemogućen pristup generatorima. Ovako je IKEA započela rat.
Tog dana je ukupan dug IKEA-e prema meni zbog odgode plaćanja već bio nekoliko milijardi rubalja. Umjesto da to plate, počeli su da me optužuju za dosluh sa Lenenergom, čak su se žalili na to Ministarstvu ekonomije i ruskoj vladi.
Završila se 2008. godina, istekao ugovor o zakupu, ali su generatori ostali na teritoriji kompleksa. IKEA je bila nepokolebljiva: dok ne odustanem od svojih zahtjeva, neće mi dati generatore. Ovo ludilo je završilo tek sredinom 2010. godine kada mi je IKEA vratila sve generatore.
IKEA kaže da ste namjerno odbili da vratite generatore kako biste vještački povećali dugove prema vama...
Konstantin Ponomarjov: Tri puta smo dolazili po generatore - sa dizalicama, sa automobilima, sa radnicima, kod notara - da testiramo i iznesemo našu opremu. Ovo je puno posla - na kraju krajeva, svaki generator teži od 8 do 40 tona, plus tu su i kabine, radionice i mobilni rezervoari za gorivo. Kroz prvu polovinu 2009. bukvalno smo svake dvije sedmice slali zahtjeve za povrat opreme i svaki put smo u odgovoru dobijali pisma odbijanja ili rezolucije na naša pisma: „Odbijte da vratite generatore“.
Godine 2009. ugovori o zakupu su već bili istekli, ali prema zakonu, zbog zadržavanja generatora, IKEA je morala platiti ne samo najam sa kamatama, već i kaznu za nepovrat.
Mi određujemo tarifu, uključujući i naše troškove goriva, na njihov zahtjev. Dokle god su generatori radili, bilo im je isplativo, uštedjeli su 15% od prvobitne cijene. Ali kada su nam zaposleni IKEA-e uskratili pristup generatorima 1. jula 2008. godine, situacija se radikalno promijenila. Uvalili su se u poslovnu zamku: naša cijena najma je ista, uzimajući u obzir sve naše troškove održavanja i goriva. Osoblje je na licu mjesta, ali im nije dozvoljeno da obavljaju radove. Naši kamioni za gorivo su naručeni i stižu, ali im nije dozvoljeno blizu generatora (sve je dokumentovano). Tada su arbitražni sudovi došli do zaključka: budući da nam je IKEA stvorila prepreke u ispunjavanju obaveza održavanja opreme, oni nemaju pravo tražiti ponovni obračun cijene zakupa. Istovremeno, sud je također utvrdio da je IKEA nastavila samostalno koristiti moje generatore nakon isteka perioda zakupa.
Rukovodstvo IKEA-e je sve to dobro znalo i 2010. godine dokumentovalo i potvrdilo iznos duga.
Dakle, ne sipate gorivo u generatore, ali IKEA i dalje mora da plati gorivo?
Konstantin Ponomarjov: Ne za gorivo, već za iznajmljivanje po sveobuhvatnoj ceni. Bili smo spremni da osiguramo rad generatora, ali nismo smjeli da im priđemo. Kako bi uštedjela na moj račun, sama IKEA je insistirala na prelasku na ovu tarifu od 01.03.2007. Kada su generatori radili i ugovori se ispunjavali, IKEA-i je koristila jedinstvena tarifa sa popustom od 15%. Svojom ekonomijom su sami sebe kaznili i satjerali u ćošak. Čitava strategija IKEA-inih advokata zasnivala se na pravnim trikovima, pokušajima da se ugovori o zakupu priznaju kao nesklopljeni ili nevažeći, što bi omogućilo neplaćanje stanarine po ugovorima. Na moju sreću, ruski sudovi su shvatili situaciju i priznali ugovore kao važeće i zaključene.
Do kraja jeseni 2009. uvjerio sam Joakima Virtanena, tadašnjeg generalnog direktora IKEA-e za Sankt Peterburg, da ne možete slijepo slušati advokate, da morate sami pronaći izlaz iz ćorsokaka. Kao rezultat toga, potpisani su dokumenti prema kojima je IKEA kupila generatore po sniženoj cijeni, a dobila je i popust na iznos zakupnine za 3 mjeseca u zamjenu za plaćanje cjelokupnog preostalog duga, po svom izboru, bilo u jednom paušalnom iznosu ili na odloženo plaćanje po 0,1% dnevno bez kazni i penala. Ove ugovore također nije ispunila IKEA.
Drugi put IKEA je otišla u nagodbu u jesen 2010. godine, kada je od nas izgubila oko 20 arbitražnih slučajeva. Inače, ovi slučajevi su također razmatrani ne na lokaciji IKEA-e u moskovskoj regiji, jer su ugovori o zakupu uvijek imali ugovornu nadležnost.
Dug je, prema istražnom ispitivanju, u tom trenutku već iznosio 45 milijardi rubalja, od čega 25 milijardi za 2007-2008, a 20 milijardi za 2009-2010. Ali IKEA mi je rekla da neće platiti za 2009-2010, uprkos činjenici da sam ponudio popust od oko 70% - to je bio stav vlasnika kompanije. Ili uzmite 25 milijardi za 2007-2008 bez ikakvih popusta, ili globalnog neće biti.
Dva mjeseca prije sklapanja ugovora o nagodbi, pismeno sam obavijestio IKEA-u da ako ne isplati potraživanja za 2009-2010 sa predloženim popustom, onda ću ih prebaciti na drugu kompaniju i tada će biti naplaćena bez popusta.
Na sudovima i javno, u štampi, optuženi ste za prevaru, za prikrivanje činjenice ustupanja i falsifikovanje potpisa na dokumentima. Šta kažete na ovo?
Konstantin Ponomarjov: Ovo je linija odbrane advokata IKEA-e u nedostatku pravnih argumenata o meritumu spora. Stručnjaci su prepoznali autentičnost potpisa, iako su ih zaposleni u IKEA-i, počevši od Joakima Virtanena, koji se sada kaje na ruskim sudovima, jednoglasno odbacili. Nezakonito pokrenuti krivični postupci protiv mene su odbačeni zbog nepostojanja krivičnog djela. Ovo je činjenica.
U vezi sa mojim prikrivanjem činjenice o ustupanju od IKEA-e, obavještavam vas da smo IKEA-u o ustupku obavijestili sedam puta prije potpisivanja ugovora o nagodbi. I poštom i kurirska služba, i ručno. Posljednju obavijest sam osobno dostavio glavnom knjigovođi IKEA-e neposredno prije potpisivanja sporazuma o nagodbi. IKEA ne samo da je znala za koncesiju, već je i dala prethodnu saglasnost za nju.
Nažalost, tok laži i širokih osporavanja gotovo svih dokumenata o zakupu agregata 2009-2010 i dodjeli 2010, kao i masovno odbijanje zaposlenika i menadžera IKEA-e da potpišu dokumente, uzeli su svoj danak. - Arbitražni sudovi su, bez vršenja ispitivanja, prepoznali sporne dokumente kao lažne, koje je potpisao Joakim Virtanen, i došli do zaključka da je ustupanje potraživanja po osnovu falsifikovanih dokumenata ništavno. Tek sada, nakon Virtanenovog priznanja, Arbitraža je napravila prvi korak ka ispravljanju ove greške – 20. decembra 2016. godine sud je donio presudu o zloupotrebi zakona u postupanju advokata IKEA-e, autentičnosti ranije priznatih falsifikovanih dokumenata i, kao posljedica toga, potreba preispitivanja odluke o odbijanju tužbe DOO "RUKON" prema IKEA-i zbog novootkrivenih okolnosti.
Već ste primili 25 milijardi rubalja od IKEA-e i sada podnosite nove tužbe. Gde ti treba toliki novac?
Konstantin Ponomarjov: Moja „stara“ kompanija SAE LLC dobila je od IKEA-e samo oko 30 milijardi rubalja, uzimajući u obzir dobrovoljne uplate od IKEA-e i otpise na osnovu rješenja o izvršenju. 25 milijardi je jednokratna uplata prema sporazumu o poravnanju.
IKEA-ina medijska kampanja i beskrajni nezakoniti krivični progoni postigli su svoj cilj da mi zagorčaju život i užasno naruše moju reputaciju. Ne znate kako je izdržati pet krivičnih predmeta, tri zapljene svih računa, beskrajne klevetničke materijale na internetu, osjećaj bespomoćnosti... Prema svjedočenju Joakima Virtanena, advokati IKEA-e su se čak i bavili mojim uvrštenje na "Evropsku listu Magnitskog" kao korumpirani službenik ruskog sistema za sprovođenje zakona i pravosuđa, iako tamo nisam radio ni jedan dan!
Strani investitori koji posluju u Rusiji moraju poštovati naše zakone
Sada IKEA, nakon što je napravila informativnu buku u štampi i dobila podršku poslovnog ombudsmana Titova, suprotno sudskoj zabrani, povlači imovinu kroz reorganizaciju IKEA MOS doo. Ko mi ne veruje - pogledajte "Vestnik" državna registracija", kraj reorganizacije je 30. decembar 2016. U protekle tri godine tri puta sam se bezuspješno obraćao poslovnom ombudsmanu sa zahtjevom da riješi moj spor. Nadam se da je Titov jednostavno prevaren i da nije znao o priznanju Joakima Virtanena, niti o mom sistematskom nezakonitom krivičnom gonjenju na osnovu izjava IKEA-e, niti o stručno dokazanoj autentičnosti svih dokumenata koji potkrepljuju moje tvrdnje prema IKEA-i.
Moj spor sa IKEA-om se više ne odnosi na generatore i najam za njih. Želim da takozvani "veliki strani investitori" kao što su Browder i IKEA poštuju naše zakone. U Rusiji ruski preduzetnici I oni bi trebali imati prava, barem ista kao stranci!
Iznosi prikupljeni od IKEA-e ostaju u Rusiji sa porezima uplaćenim u budžet Smolenske regije, i neće biti prebačeni u offshore, o čemu vole pričati IKEA advokati, zaboravljajući da su prije dvije godine i sami postigli moje uvrštenje na evropsku listu „Magnitsky“. ” uz hapšenje računa i imovine. Zbunjeni ste!
Drago mi je da je po prvi put za sve vrijeme naših sporova jedan od predmeta zatražio i primljen u postupak od strane Vrhovnog suda Ruske Federacije. Državne, pravosudne i agencije za provođenje zakona Rusije će prije ili kasnije objektivno razumjeti situaciju, uzimajući u obzir argumente obje strane u sporu, a ne na osnovu saopštenja za javnost i žalbi pravnika IKEA-e i njihovih lobista.
Osim toga, postoji zakonska mogućnost da se i sama IKEA i njeni lobisti privedu pravdi pred stranim sudovima, uključujući i Sjedinjene Države na osnovu zakona RICO. Savjetujem IKEA-i da se pribere prije nego što bude prekasno, plati dugove i izvini se.
Rusko zakonodavstvo je nemoćno protiv Temide iz sela Krasni, Smolenska oblast.
Ugledni preduzetnik Konstantin Ponomarjov započeo je svoju karijeru kao pomoćnik odvratnog šefa investicionog fonda Hermitage Capital Management, Williama Browdera, kome je pomogao u kreiranju šema za utaju poreza. Međutim, na vrijeme se preorijentirao, a na suđenju Sergeju Magnitskom već je svjedočio protiv svog bivšeg šefa. Vrhunac Ponomarjove karijere bila je nabavka generatora za IKEA-u, za koju trgovačka mreža Morao sam da platim iznos koji je uporediv sa godišnjim prihodom u Rusiji. Tada je poduzetnik, uz pomoć Sberbanke, sam stvorio zanimljiv mehanizam za skladištenje novca (sredstva zaplijenjena od IKEA-e prebačena su u povjerenje džepne kompanije), što mu je omogućilo da uživa kamatu na kapital bez plaćanja poreza na dobit. Ne tako davno se pojavilo ime IKEA-inog protivnika u vezi s nestankom struje na Krimu: biznismen je tužio kompaniju Kubanenergo jer je od njega navodno iznajmila dizel generatore. Sada je tužilac Ponomarjov ponovo preuzeo svoje stare žrtve. Ovoga puta, višestruka IKEA će biti opljačkana uz pomoć pokrajinskog suda, koji dosledno donosi odluke u korist Konstantina Ponomarjeva.
Krasninski sud u Smolenskoj oblasti uhapsio je 9,3 milijarde rubalja na računima ruskog predstavništva korporacije IKEA (IKEA Mos LLC). Time je udovoljio Ponomarjevovim zahtjevima za privremene mjere. Kako prenosi RBC, poduzetnik pokušava povratiti 9,3 milijarde rubalja od kompanije IKEA Mos. Sud je takođe zabranio Inspektoratu Federalne poreske službe br. 13 za Moskovsku oblast da vrši bilo kakve upise u vezi sa reorganizacijom kompanije, uključujući spajanja ili pridruživanja, u Jedinstveni državni registar pravnih lica.
Grupa kompanija IKEA se ne slaže sa presudom suda u Krasninskom, smatramo je neosnovanom, nezakonitom i već je osporavamo, objavila je pres služba kompanije. U isto vrijeme, predstavnik IKEA-e opisao je postupke protivnika “kao korištenje ilegalnih shema za dobivanje sredstava od kompanije”.
„Konstantin Ponomarjov je veštački uveden u proces pojedinac Aleksej Tanko, kako bi se razmatranje slučaja prebacilo u selo Krasni i vratilo se na razmatranje okolnosti, koje je Vrhovni arbitražni sud već ocenio. Aleksej Tanko se izjasnio kao garant u stvarima IKEA-e, iako kompanija nikada nije imala nikakav odnos s njim”, rekao je predstavnik IKEA-e na sudu. Prema njegovom mišljenju, na ovaj način Ponomarjov još jednom pokušava da implementira šemu u kojoj se sredstva IKEA „trenutno povlače iz Rusije u ofšor“ čim prvostepeni sud donese odluku u korist biznismena.
Ove strahove potvrđuje i advokat za korporativno pravo i stečaj Igor Mamaev. Prema njegovim riječima, takva šema "nema veze sa sudskom praksom" i osmišljena je da odloži proces. Dok će slučaj biti prebačen na drugi sud, koji će zauzvrat donijeti odluku, sva sredstva koja IKEA pokušava vratiti bit će povučena iz zemlje, objašnjava Mamaev.
Ponomarjov se već deset godina bori sa IKEA-om. U periodu 2006-2010, stranke su se borile oko iznajmljivanja električnih agregata za hipermarkete u Sankt Peterburgu. Preduzetnik je optužio švedsku kompaniju da im je prestala plaćati kiriju od jula 2008. godine. Godine 2010. strane su potpisale sporazum o nagodbi, a Ponomarevljeve strukture dobile su 25 milijardi rubalja od IKEA-e. Međutim, tada je biznismen tražio da plati još 33 milijarde rubalja. Nakon niza postupaka, Vrhovni arbitražni sud Rusije presudio je da sve odluke nižih organa vlasti koje su odbile tužbe Ponomarjeva protiv IKEA Mos ne podliježu reviziji. Međutim, u kolovozu 2016. biznismen je podnio novu tužbu, a Krasninski sud je odlučio da od IKEA-e vrati 507 miliona rubalja. U oktobru je ovu odluku potvrdio Okružni sud u Smolensku.
Ponomarjov je odmah ustupio pravo da traži ovaj iznos jednodnevnoj kompaniji Alpha LLC. Ovo doo registrovano je 5. oktobra 2016. godine, jedini vlasnik mu je ofšor kompanija Kapaalex Consulting LTD, stvorena na Britanskim Djevičanskim ostrvima, i generalni direktor— Anastasija Pavlova. Ona takođe zastupa interese Ponomarjova na sudovima. Sada će spor između dvije kompanije - IKEA Mos LLC i Alfa LLC - razmatrati sud opće nadležnosti u selu Krasny, a ne arbitražni sud.
Stvaranje “skrivenog” garanta manipulacijom tekstovima ugovora nije nešto novo za rusko pravosuđe, napominje advokat Oleg Sukhov. Ova šema omogućava da se sporovi između kompanija prenesu sa arbitražnog suda na sud opšte nadležnosti, a iako se Vrhovni sud aktivno bori protiv takve prakse, njegova uputstva se i dalje često ne primenjuju.
Međutim, Krasninski sud mogao bi udovoljiti zahtjevu za privremene mjere u vezi s radnjama same IKEA-e. Kompanija je 25. jula poslala pismo nekoliko hiljada svojih zakupaca o početku postupka „reorganizacije“ u kojem se navodi da sredstva u korist IKEA Mos sada treba da budu prebačena na račun novostvorene IKEA Centers Rus Operation LLC. Sud u Krasninskom bi mogao smatrati da kao rezultat reorganizacije kompanija pokušava izbjeći izvršenje sudske odluke u budućnosti.
Ovo nije prvi put da sud u selu Krasni u Smolenskoj oblasti, kao i lokalna sutkinja Irina Cutskova, služe Ponomarjovim komercijalnim interesima. Kao što je ranije objavljeno, upravo je ovaj sudija dozvolio preduzetniku da ne plati rekordni iznos od 4,5 milijardi rubalja poreza od 25 milijardi dobijenih na osnovu pretpretresnog sporazuma od IKEA-e. Ista Cutskova je 21. jula ove godine tražila da Kubanenergo vrati Ponomarjovu 71 mobilni dizel generator, koji je navodno iznajmljen od njega i poslat na Krim tokom energetske blokade. Bez obzira na to kako su energetičari dokazali da nemaju nikakve veze sa generatorima, Krimom ili Ponomarjovom, Cuckova je ostala nepokolebljiva - da to vrati, i to u narednih 5 meseci.
Krajem avgusta Cutskova je ponovo presudila u korist Ponomarjova, ovog puta kaznivši IKEA-u rubljom. Sudija je naložio kompaniji da plati svom prijatelju "kaznu u vezi sa nekupovinom dizel agregata u iznosu većem od 507 miliona rubalja". Isti oni generatori Ponomarjeva protiv kojih se IKEA konačno borila 11. juna 2014. godine, kada je Vrhovni arbitražni sud - konačni organ za ekonomske sporove - odbio da udovolji zahtjevima kompanije Konstantina Ponomarjeva. Ali ispostavilo se da je sutkinja Cutskova čak i viša od Vrhovne arbitraže.
Sa računa kompanije u Rusiji zaplenjeno je 9,3 milijarde rubalja.
Krasninski sud u Smolenskoj oblasti uhapsio je 9,3 milijarde rubalja. na račune IKEA-e u Rusiji na zahtjev biznismena Konstantina Ponomarjeva, sukob s kojim kompanija traje već deset godina. IKEA je odluku suda nazvala nezakonitom
Krasninski sud u Smolenskoj oblasti uhapsio je 9,3 milijarde rubalja. na računima ruskog predstavništva IKEA Corporation (IKEA Mos LLC), prenose RIA Novosti. Time je udovoljio zahtjevima biznismena Konstantina Ponomarjeva da uvede privremene mjere. Preduzetnik pokušava povratiti 9,3 milijarde rubalja. iz kompanije IKEA Mos. Aleksej Tanko je naveden kao još jedan saoptuženi.
Sud je takođe zabranio inspekciji Federalne poreske službe br. 13 za Moskovsku oblast da vrši bilo kakve unose u vezi sa reorganizacijom kompanije, uključujući spajanje ili pripajanje, u Jedinstveni državni registar pravnih lica, prenosi agencija pozivajući se na presudu suda. .
Grupa kompanija IKEA se ne slaže sa presudom suda u Krasninskom, smatramo je neosnovanom, nezakonitom i već je osporavamo, rekli su za RBC u pres-službi kompanije. U isto vrijeme, predstavnik IKEA-e opisao je postupke protivnika “kao korištenje ilegalnih šema za dobivanje sredstava od kompanije”.
„Konstantin Ponomarjov je veštački uveo pojedinca Alekseja Tanka u proces kako bi preneo razmatranje slučaja u selo Krasni i vratio se na razmatranje okolnosti koje je već procenio Vrhovni arbitražni sud. Aleksej Tanko se deklarisao kao jemac u predmetima IKEA, iako kompanija nikada nije imala nikakav odnos s njim”, rekao je predstavnik IKEA-e u sudovima Viktor Stepanov za RBC. Prema njegovom mišljenju, na ovaj način Ponomarjov još jednom pokušava da implementira šemu u kojoj se sredstva IKEA "trenutno prebacuju iz Rusije u ofšor" čim prvostepeni sud donese odluku u korist biznismena.
Ove strahove potvrđuje korporativni i stečajni advokat Igor Mamaev. Prema njegovim riječima, takva šema "nema veze sa sudskom praksom" i osmišljena je da odloži proces. Dok se slučaj prenosi na drugi sud, koji zauzvrat donosi odluku, sva sredstva koja IKEA pokušava da vrati bit će povučena iz zemlje i raspuštena, objašnjava Mamaev.
Sukob između Ponomarjova i IKEA-e traje već deset godina. U periodu 2006-2010, stranke su se borile oko iznajmljivanja električnih agregata za hipermarkete u Sankt Peterburgu. Preduzetnik je optužio švedsku kompaniju da im je prestala plaćati stanarinu od jula 2008. godine. Godine 2010. strane su potpisale sporazum o nagodbi, a Ponomarjeve strukture su dobile 25 milijardi rubalja od IKEA-e. Međutim, tada je biznismen tražio da plati još 33 milijarde rubalja. Nakon niza postupaka, Vrhovni arbitražni sud Rusije presudio je da sve odluke nižih organa vlasti koje su odbile tužbe Ponomarjeva protiv IKEA Mos ne podliježu reviziji. Međutim, u avgustu 2016. biznismen je podnio novu tužbu, a sa IKEA-om 507 miliona rubalja. U oktobru jeste.
Ponomarjov je pravo da traži ovaj iznos odmah ustupio jednodnevnoj kompaniji Alfa LLC, tvrdi Stepanov. Prema navodima SPARK-a, ovo DOO je registrovano 5. oktobra 2016. godine, jedini vlasnik mu je ofšor kompanija Kapaalex Consulting LTD registrovana na Britanskim Djevičanskim ostrvima, a njen generalni direktor je Anastasija Pavlova. Prema Stepanovu, ona takođe zastupa interese Ponomarjova na sudovima. Sada će, mimo zakona, spor između dvije kompanije - IKEA Mos LLC i Alfa LLC - razmatrati sud opšte nadležnosti u selu Krasny, a ne arbitražni sud, zaključuje Stepanov.
Stvaranje “skrivenog” garanta manipulacijom tekstovima ugovora nije nešto novo za rusko pravosuđe, napominje advokat Oleg Sukhov. Ova šema omogućava da se sporovi između kompanija prenesu sa arbitražnog suda na sud opšte nadležnosti, a iako se Vrhovni sud aktivno bori protiv takve prakse, njegova uputstva se i dalje često ne primenjuju, navodi advokat.
Marija Sidorova, voditeljica prakse za rješavanje sporova u Birou A2, skreće pažnju na činjenicu da sudovi opšte nadležnosti, za razliku od arbitražnih sudova, veoma formalno pristupaju pitanju rješavanja zahtjeva za privremene mjere. „Neki pravna licačak i veštački stvaraju „imaginarni“ proces u sudu opšte nadležnosti isključivo u cilju izricanja privremenih mera“, kaže Sidorova. Istovremeno, prema njenim riječima, izuzetno je teško poništiti odgovarajuću odluku u višem organu.
Sud u Krasninskom odobrio je zahtjev za privremene mjere u vezi sa radnjama same kompanije IKEA, odnosno postupkom reorganizacije koji je kompanija započela u ljeto 2016. godine, kaže Anastasia Khudyakova, pravnica pravnog odjela HEADS Consultinga.
IKEA je 25. jula poslala pismo nekoliko hiljada svojih zakupaca o početku postupka „reorganizacije“ u kojem se navodi da sredstva u korist IKEA Mos sada treba da budu prebačena na račun novostvorenog IKEA Centers Rus Operation LLC. , prenosi RAPSI.
Prema riječima Khudyakove, Krasninski sud bi mogao smatrati da kao rezultat reorganizacije kompanija pokušava izbjeći izvršenje sudske odluke u budućnosti. Istovremeno, s obzirom na to da kompanija nije u likvidaciji, to ne znači nikakvu utaju ili nepoštenje od strane IKEA-e, tvrdi advokat. Dakle, IKEA ima mogućnost žalbe.
