Biografia:
Laureato alla Scuola Navale Superiore del Mar Nero. Postfazione di Nakhimov.
Nel 2001 si è laureato in giurisprudenza presso l'Università Sociale Statale di Mosca.
Servizio di affari interni iniziato nel 1995, responsabile della sicurezza Amministrazione regionale sulla lotta alla criminalità organizzata nella polizia di Mosca.
Dall'ottobre 2006 ha lavorato presso la direzione principale della sicurezza interna del Ministero degli affari interni russo.
Nel dicembre 2012 è stato nominato viceministro degli affari interni della Repubblica del Bashkortostan.
Nel 2014-2015 è stato vice, primo vice capo della direzione principale per la sicurezza economica e la lotta alla corruzione del Ministero degli affari interni russo.
Con decreto presidenziale Federazione Russa del 23 dicembre 2015 n. 657, è stato nominato capo della direzione principale della sicurezza economica e della lotta alla corruzione del Ministero degli affari interni russo.
Ha premi statali e dipartimentali.
Il capo della Direzione principale per la sicurezza economica e la lotta alla corruzione del Ministero degli affari interni russo, Andrei Kurnosenko, ha ricevuto un avvertimento sull'incompleta conformità ufficiale dopo un'ispezione ministeriale. Giovedì 29 settembre, la rappresentante ufficiale del Ministero degli affari interni russo, Irina Volk, ha dichiarato a RIA Novosti.
"Per il mancato rispetto delle misure adeguate per rafforzare la disciplina ufficiale e lo stato di diritto nell'unità affidata, il capo della GUEBK e Andrei Kurnosenko sono stati sanzionati sotto forma di avvertimento sull'incompleta osservanza dei servizi", ha osservato.
LENTA.RU, 29.09.2016
La terza settimana presso il Ministero degli Affari Interni del GUVBiPK rappresenta un audit su larga scala del procedimento penale avviato contro l'ex capo del dipartimento “T”, il colonnello Dmitry Zakharchenko. Il poliziotto è stato arrestato per una tangente di 7 milioni di rubli, ma durante una perquisizione nell'appartamento dei suoi parenti sono stati scoperti quasi 9 miliardi di rubli in contanti in rubli e valuta estera, e altri 13 milioni di rubli, 170mila dollari e 5mila euro trovato nella sua macchina. Lo stesso poliziotto non è riuscito a spiegare l'origine della ricchezza e gli investigatori ritengono che sia attivamente coinvolto nel settore dei carburanti e dell'energia e nell'ombra attività bancaria. Ora Zakharchenko è in prigione sotto inchiesta.
L'ispettore è stato visitato anche dal primario del 47enne direttore generale GUEB e PK Andrey Kurnosenko. Il fatto è che il giorno delle perquisizioni di Zakharchenko a casa e al lavoro, il capo posto di comando per combattere la corruzione, si è ritrovato inaspettatamente in viaggio d'affari. Dicono che abbia volato all'estero. Gli agenti di sicurezza dubitano della coincidenza, perché Kurnosenko è del GUSB. È probabile che i suoi ex colleghi lo avessero avvertito dell'operazione speciale che stava portando avanti. Anche lo stesso generale sospettava qualcosa: fonti del Ministero degli Interni dicono che già il 9 settembre aveva depositato un rapporto di dimissioni sulla scrivania del suo capo, Vladimir Kolokoltsov, ma non l'aveva ancora firmato. Il destino del generale sarà deciso in base ai risultati dell'ispezione della sua unità, ma non presso il Ministero degli affari interni, ma presso l'amministrazione presidenziale.
Ora i dipendenti del MB dell'FSB avevano ancora più sospetti e domande su Kurnosenko. Durante il controllo fondi generali valevano centinaia di milioni di rubli. Come si è scoperto, fino a poco tempo fa era proprietario di costosi palazzi e terreni nei prestigiosi distretti Istra e Krasnogorsk della regione di Mosca, per un valore di circa 160 milioni di rubli.
VITA. ru, 04.10.2016
Nel frattempo, le forze dell'ordine affermano che lo scandalo con Dmitry Zakharchenko potrebbe portare ad un'analisi dei voli presso l'ufficio centrale del dipartimento di polizia. Secondo alcuni rapporti, alcune nomine già previste a posizioni di rilievo nel servizio di polizia (compresi il GUEBK e la polizia) potrebbero essere sospese o cancellate, secondo quanto riferito dai media, il capo di questa sezione anti-corruzione, il generale maggiore della polizia Andrei Kurnosenko, è ha dichiarato di aver presentato una denuncia di dimissioni e che, secondo la legge sulla polizia, è responsabile degli atti indecenti dei suoi subordinati.
Subito dopo l’arresto di Zakharchenko, il suo diretto leader, Andrei Kurnosenko, capo del Ministero degli Interni del GUEBiPK, si è dimesso. Tuttavia, presto arrivò il comando di “rilascio”. Il capo della Guardia nazionale, Viktor Zolotov, lavorava personalmente per il generale.
RUSPRESS, 05.12.2016.
Nel distretto dell'Istria ne possedeva quattro appezzamenti di terreno con una superficie totale di 5mila metri quadrati. m, così come una villa", ha detto a Life una fonte dei servizi segreti.
La superficie più grande è di 1,5 mila metri quadrati. m a Kurnosenko si trovava nel villaggio di Turovo nel distretto di Istra. Il suo costo approssimativo è stimato in 10 milioni di rubli. Nello stesso villaggio Kurnosenko possedeva altri tre lotti e una villa.
Nel novembre 2015, Kurnosenko, allora il primo vice capo del centro
"Biografia"
Nato il 17 luglio 1969 a Sebastopoli. Laureato della Scuola Navale Superiore del Mar Nero da cui prende il nome. PS Nakhimov. Nel 2001 si è laureato all'Università Sociale Statale di Mosca
specializzandosi in giurisprudenza. Ha iniziato il suo servizio negli organi degli affari interni nel 1995 come investigatore della direzione regionale per la criminalità organizzata presso la direzione degli affari interni della città di Mosca.
"Notizia"
La Procura generale ritiene insufficiente la lotta contro i crimini fiscali in Russia
"Durante la discussione dei rapporti (durante l'incontro, il vice procuratore generale della Federazione Russa Viktor Grin, il vice capo del servizio fiscale federale Sergei Arakelov, il capo della direzione principale per la sicurezza economica e la lotta alla corruzione del Ministero degli affari interni Andrei Kurnosenko e il capo del comitato investigativo Evgenia Minaeva hanno parlato all'incontro - nota TASS) gli sforzi delle forze dell'ordine per combattere le invasioni criminali sono stati riconosciuti come insufficienti nel campo della tassazione e del risarcimento dei danni da loro causati", ha riferito il servizio stampa Lo ha riferito la Procura generale.
I sostenitori di "Peton" hanno influenza su "Gazprom" e sono a capo del GUEBiPK del Ministero degli affari interni della Federazione Russa
La presenza di amici influenti è fuori dubbio, ma le possibilità di questi amici sono davvero enormi, riferisce. Ciò dimostra che i curatori di Peton hanno una forte influenza su alcuni top manager di Gazprom.
Gli specialisti che studiano il mercato principale delle attività di Peton hanno notato che la loro netta svolta è avvenuta durante il periodo in cui Ali Uzdenov è stato nominato vicepresidente di Bashneft. Inoltre, Gasanov e Polyakov hanno parenti piuttosto influenti nelle forze di sicurezza che hanno ricevuto incarichi di rilievo nella Direzione principale per la sicurezza economica e la lotta del Ministero degli affari interni della Federazione Russa. Tra questi c'era Andrei Kurnosenko, che, un anno dopo aver adempiuto alle sue funzioni di vice del GUEBiPK del Ministero degli affari interni della Federazione Russa, ne ha assunto la carica di capo.
Ex capo del dipartimento “T” del GUEBiPK del Ministero degli affari interni della Federazione Russa
I miliardi del colonnello Dmitry Zakharchenko si sono rivelati il "fondo comune" della polizia
Ora gli agenti di sicurezza hanno molte domande per i superiori di Zakharchenko: il capo del dipartimento “T”, Alexander Tishchenko, così come il capo del GUEBiPK, il generale Andrei Kurnosenko. Tishchenko si è già rifiutato di aiutare le indagini. Di recente il Ministero degli Affari Interni si è sbarazzato frettolosamente di lui: secondo i risultati controllo interno Tishchenko è stato licenziato dal GUEBiPK. Kurnosenko, come riporta la pubblicazione, prima di assumere l'incarico si è sbarazzato di proprietà per un valore di diverse centinaia di milioni di rubli.
Il miliardario del Ministero degli affari interni si innamorò dei banchieri
Dopo l'arresto di Zakharchenko, il suo diretto superiore - il capo del dipartimento principale, il maggiore generale della polizia Andrei Kurnosenko - ha scritto una lettera di dimissioni.
Il colonnello del Ministero degli Interni smentisce gli 8 miliardi di rubli rinvenuti durante la perquisizione.
Le forze dell'ordine ritengono che questo procedimento penale potrebbe avere conseguenze spiacevoli per l'apparato centrale del dipartimento di polizia. Pertanto, durante le indagini, gli investigatori possono interrompere o annullare una serie di promozioni pianificate nel servizio di polizia criminale. Secondo dati non verificati, il capo del dipartimento, il maggiore generale della polizia Andrei Kurnosenko, ha già presentato le sue dimissioni.
Vladimir Putin ha sostituito il vice ministro degli Interni
Oggi il presidente russo Vladimir Putin ha apportato modifiche al Ministero degli affari interni. Dmitry Mironov, originario dei servizi speciali, che fino a poco tempo fa era a capo della Direzione principale per la sicurezza economica e la lotta alla corruzione (GUEBiPK), è stato nominato viceministro degli affari interni. A sua volta, il primo vice del generale Mironov, Andrei Kurnosenko, era a capo del Ministero degli affari interni del GUEBiPK.
Originario dell'UST, Dmitry Mironov ha continuato la sua rapida carriera nel Ministero degli affari interni. Precedentemente assistente del ministro Vladimir Kolokoltsev, Mironov è stato nominato primo vice capo della direzione principale delle indagini penali del Ministero degli affari interni nel febbraio dello scorso anno, ricevendo allo stesso tempo il grado di maggiore generale della polizia. Pochi mesi dopo, quando il tenente generale Denis Sugrobov, successivamente arrestato per aver organizzato una comunità criminale organizzata, lasciò il GUEBiPK, Mironov era a capo del quartier generale anticorruzione. Nell'ottobre 2014, Andrei Kurnosenko, che ha trascorso gran parte della sua carriera di polizia nel dipartimento principale per la lotta alla criminalità organizzata, è diventato il primo vice capo del GUEBiPK. Nel 2011-2012 ha ricoperto una delle posizioni di rilievo nella direzione principale dei servizi di sicurezza, da dove è partito per la carica di capo della polizia del Ministero degli affari interni per la Bashkiria.
Vladimir Putin ha apportato modifiche al personale del Ministero degli affari interni russo
Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto sullo svolgimento di una serie di cambiamenti di personale presso il Ministero degli affari interni della Russia. Il testo del decreto è pubblicato sul portale ufficiale informazioni legali. Il maggiore generale Dmitry Mironov è stato nominato vice ministro degli affari interni; l'ispettore capo del dipartimento, Sergei Danilyuk, e il primo vice capo di stato maggiore del comando regionale del Caucaso settentrionale sono stati sollevati dall'incarico. Truppe interne Ministero degli affari interni della Russia Andrey Golovatsky.
Il maggiore generale Andrei Kurnosenko è stato nominato capo della direzione principale per la sicurezza economica e la lotta alla corruzione (GUEBiPK), in precedenza questa posizione era ricoperta dal tenente generale Denis Sugrobov, che è indagato per aver provocato una tangente, e poi da Dmitry Mironov.
Putin ha nominato un nuovo capo combattente anti-corruzione in Russia
Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che nomina il nuovo capo della Direzione principale per la sicurezza economica e la lotta alla corruzione del Ministero degli affari interni russo. Divenne il maggiore generale Andrei Kurnosenko.
È noto che Kurnosenko in precedenza era a capo del Ministero degli affari interni del Bashkortostan. Successivamente è stato vice capo del GUEBiPK.
Dmitry Mironov, che in precedenza era a capo del GUEBiPK, è stato trasferito alla carica di viceministro degli affari interni Vladimir Kolokoltsev.
Il Presidente ha nominato il capo della polizia economica e il vice capo del Ministero degli affari interni
Il presidente russo Vladimir Putin ha apportato numerosi cambiamenti al personale del Ministero degli affari interni. Ha nominato, tra le altre cose, il capo del GUEBiPK Andrei Kurnosenko, riferisce Interfax.
Il decreto presidenziale è pubblicato sul portale delle informazioni giuridiche. Si dice che l'ispettore capo del Ministero degli affari interni Sergei Danilyuk è stato sollevato dal suo incarico, così come il maggiore generale Andrei Golovatsky dalla carica di primo vice capo di stato maggiore del comando regionale delle truppe interne del Caucaso settentrionale del Ministero degli affari interni Affari interni della Federazione Russa.
Lo stesso decreto ha nominato Andrei Kurnosenko capo della direzione principale per la sicurezza economica e la lotta alla corruzione del Ministero degli affari interni della Federazione Russa e il maggiore generale Dmitry Mironov viceministro degli affari interni.
Il famigerato GUEBiPK venne rinforzato con combattenti contro i lupi mannari in uniforme
L'ex vice capo della polizia baschira Andrei Kurnosenko deve affrontare il compito di ripulire la reputazione del dipartimento anticorruzione del Ministero degli affari interni, e Dmitry Mironov supervisionerà ora il dipartimento dei trasporti
Sono diventati noti i dettagli della rotazione del personale, approvata oggi con decreto dal presidente russo Vladimir Putin. Come hanno riferito a Izvestia diverse fonti del Ministero degli Interni, l'ex capo della Direzione principale per la sicurezza economica e la lotta alla corruzione (GUEBiPK) del Ministero degli Interni russo, Dmitry Mironov, d'ora in poi supervisionerà il lavoro dell'Ufficio statale per la sicurezza stradale. L'ispettorato (al posto del recentemente dimesso Viktor Kiryanov), tuttavia, con poteri più ampi, e Andrei Kurnosenko, come si è scoperto, ha una seria esperienza nella lotta contro i lupi mannari in uniforme e deve ripulire la reputazione del dipartimento anticorruzione, che ha sofferto a causa di il caso del generale Denis Sugrobov.
Il generale Kurnosenko è stato nominato capo combattente anti-corruzione del Ministero degli affari interni russo
Il presidente russo Vladimir Putin ha nominato il maggiore generale Andrei Kurnosenko a capo della direzione principale per la sicurezza economica e la lotta alla corruzione del Ministero degli affari interni della Federazione Russa.
MOSCA, 24 dicembre - RIA Novosti. Il presidente russo Vladimir Putin ha nominato il maggiore generale Andrei Kurnosenko a capo della direzione principale per la sicurezza economica e la lotta alla corruzione del Ministero degli affari interni della Federazione Russa, il relativo decreto è stato pubblicato sul portale Internet ufficiale di informazioni legali.
Il maggiore generale Andrei Kurnosenko è stato nominato capo combattente anti-corruzione presso il Ministero degli affari interni russo
Con decreto del presidente russo Vladimir Putin, il maggiore generale Andrei Kurnosenko è stato nominato capo combattente anti-corruzione presso il Ministero degli affari interni russo.
Il maggiore generale Andrei Kurnosenko, ex capo della polizia del Bashkortostan, è stato nominato capo della direzione principale per la sicurezza economica e la lotta alla corruzione del Ministero degli affari interni russo.
Il decreto è stato firmato dal capo della Federazione Russa, Vladimir Putin.
Si noti che Kurnosenko, 46 anni, è di Sebastopoli. Lì si diplomò alla Scuola navale superiore del Mar Nero. Nakhimov, dopo di che si è trasferito a Mosca. Nella capitale, entrò all'Università sociale statale di Mosca e ricevette educazione giuridica. Al ministero organi interni Kurnosenko lavora in Russia dal 1995.
Andrey Kurnosenko è stato nominato capo del quartier generale anticorruzione del Ministero degli affari interni della Federazione Russa
Il presidente russo Vladimir Putin ha nominato il maggiore generale Andrei Kurnosenko a capo della direzione principale per la sicurezza economica e la lotta alla corruzione del Ministero degli affari interni della Federazione Russa.
"Nominare il maggiore generale della polizia Andrei Anatolyevich Kurnosenko a capo del dipartimento principale per la sicurezza economica e la lotta alla corruzione del Ministero degli affari interni della Federazione Russa, sollevandolo dal suo incarico", si legge nel testo del decreto pubblicato su il portale Internet ufficiale di informazioni legali.
Ricordiamo che prima di quella nomina, Andrei Kurnosenko era il vice capo di questo dipartimento principale, e l'ex capo, il tenente generale Denis Sugrobov, è ora indagato per aver provocato una tangente da parte di un ufficiale dell'FSB.
Il dipartimento anticorruzione del Ministero degli affari interni della Federazione Russa è diretto da Andrey Kurnosenko
Il presidente russo Vladimir Putin ha nominato il maggiore generale Andrei Kurnosenko a capo della direzione principale per la sicurezza economica e la lotta alla corruzione (GUEBiPK) del Ministero degli affari interni della Federazione Russa. Il relativo decreto è stato pubblicato oggi sul portale ufficiale delle informazioni giuridiche.
"Nominare il maggiore generale della polizia Andrey Anatolyevich Kurnosenko a capo della direzione principale per la sicurezza economica e la lotta alla corruzione del Ministero degli affari interni della Federazione Russa, liberandolo dalla sua posizione", si legge nel documento.
Dal giugno dello scorso anno Kurnosenko è vice capo del GUEBiPK del Ministero degli affari interni russo.
Putin ha nominato un nuovo capo del Ministero degli affari interni a Sebastopoli
Inoltre, il presidente ha fatto altre nomine. Come ha scritto in precedenza FederalPress, ha firmato un decreto che nomina il capo della direzione principale per la sicurezza economica e la lotta alla corruzione del Ministero degli affari interni della Federazione Russa. Divenne Maggiore Generale della Polizia Andrei Kurnosenko.
Prima della sua nomina a capo del GUEBiPK, il generale Andrei Kurnosenko si sbarazzò delle dimore e appezzamenti di terreno nella regione di Mosca per 100 milioni di rubli.
Per la terza settimana, il Ministero degli Affari Interni del GUEBiPK ha condotto un'ispezione su larga scala nell'ambito di un procedimento penale contro l'ex capo della direzione “T”, il colonnello Dmitry Zakharchenko. Il poliziotto è stato arrestato per una tangente di 7 milioni di rubli, ma durante una perquisizione nell'appartamento dei suoi parenti sono stati trovati contanti in rubli e valuta per un valore di quasi 9 miliardi di rubli, e nella sua macchina altri 13 milioni di rubli, 170mila dollari e 5mila euro. Lo stesso poliziotto non è riuscito a spiegare l'origine della ricchezza e gli investigatori ritengono che fosse attivamente coinvolto nel settore dei carburanti, dell'energia e nel settore bancario ombra. Ora Zakharchenko si trova in un centro di custodia cautelare sotto inchiesta.
Sorse il sospetto che altri dipendenti della GUEBiPK avessero una partecipazione con Zakharchenko, quindi gli agenti di sicurezza decisero di controllare i suoi colleghi e superiori. Innanzitutto, gli agenti della Direzione principale della sicurezza interna (GUSB) del Ministero degli affari interni sono stati rimossi dalle indagini sul caso a causa della perdita di fiducia: troppo spesso le fughe di notizie hanno cominciato a fuoriuscire di lato informazioni classificate sulle imminenti operazioni speciali.
Sotto esame è finito anche il capo del GUEBiPK, il generale Andrei Kurnosenko, 47 anni. Il fatto è che il giorno delle perquisizioni a casa e al lavoro di Zakharchenko, il capo del dipartimento anticorruzione si è trovato improvvisamente in viaggio d'affari. Dicono che abbia volato all'estero. Gli agenti di sicurezza dubitano dell'incidente, perché Kurnosenko proviene dal GUSB. Probabilmente i suoi ex colleghi lo hanno avvertito dell'operazione speciale in corso. Anche lo stesso generale sospettava qualcosa: fonti di Life presso il Ministero degli Interni affermano che il 9 settembre egli ha messo sulla scrivania del suo capo Vladimir Kolokoltsev un rapporto di dimissioni, ma non è stato ancora firmato. Il destino del generale sarà deciso in base ai risultati dell'ispezione della sua unità, ma non presso il Ministero degli affari interni, ma presso l'amministrazione presidenziale.
Ora gli agenti della direzione “M” dell'FSB hanno ancora più sospetti e domande su Kurnosenko. Durante l'ispezione, si scoprì che il generale possedeva beni per centinaia di milioni di rubli. Come si è scoperto, fino a poco tempo fa era proprietario di costosi palazzi e terreni nei prestigiosi distretti Istra e Krasnogorsk della regione di Mosca, per un valore di circa 160 milioni di rubli.
Nel distretto dell'Istria possedeva quattro terreni con una superficie totale di 5mila metri quadrati. m, così come una villa", ha detto a Life una fonte dei servizi segreti.
Il terreno più grande con una superficie di 1,5 mila metri quadrati. m Kurnosenko era nel villaggio di Turovo nel distretto di Istrinsky. Il suo costo approssimativo è stimato in 10 milioni di rubli. Nello stesso villaggio Kurnosenko possedeva altri tre lotti e una villa.
Nel novembre 2015 Kurnosenko, che allora era il primo vice capo del dipartimento principale, si è sbarazzato della maggior parte dei suoi beni. Come si è scoperto, in questo momento si stava già preparando per la nomina alla carica di capo del GUEBiPK.
Il terreno e la casa del generale nel villaggio di Turovo furono acquistati dalla famiglia della deputata distrettuale di Krasnogorsk Ekaterina Severinova. Tutti i terreni e la villa stessa sono stati nuovamente registrati a Severinova e sua madre il 13 novembre 2015, e Kurnosenko è stato nominato capo del GUEBiPK il 25 dicembre. L'importo della transazione è stato stimato in circa 100 milioni di rubli", ha detto a Life una fonte dei servizi segreti.
La stessa deputata Severinova ha confermato a Life l'accordo per l'acquisto di terreni a Turov, ma afferma di non aver mai incontrato personalmente i loro ex proprietari, e questa è la prima volta che sente il nome del generale Kurnosenko.
Abbiamo supportato la transazione con l'agenzia. Ammetto quindi che forse è stato coinvolto nella transazione, ma per questo ho bisogno almeno di guardare i documenti. Questo cognome mi è sconosciuto, non ho familiarità con questa persona, non vive nella nostra dacia senza scopo di lucro", ha detto Severinova a Life.
La deputata non ricorda nemmeno esattamente quanto ha comprato i terreni l’anno scorso, ma ha notato che non le sono costati molto.
Mi è difficile dire quanto costano, il mercato immobiliare è molto difficile. Quando i terreni furono acquistati, non c'erano strade, gas o altro. La condizione era estremamente insoddisfacente”, si lamentò Severinova. - Di conseguenza, il loro prezzo era molto basso valore di mercato, ecco perché li abbiamo acquistati.
Anche se la deputata non ricorda quanto le è costato l’acquisto, ha citato come esempio di confronto il costo della terra dei suoi vicini: secondo lei, i vicini hanno pagato 4 milioni di rubli per i loro 16 acri.
Secondo i dati operativi, dopo questa transazione, oltre a un terreno di 1,5 mila metri quadrati. m nel villaggio di Turovo, il generale Kurnosenko aveva ancora una villa a due piani nel villaggio di Krasnogorochka, nel distretto omonimo nella regione di Mosca. Insieme al terreno costa 50 milioni di rubli. Kurnosenko ha anche un appartamento di tre stanze in un edificio vicino a Mira Avenue a Mosca. È stato acquistato molto tempo fa.
Adesso il generale deve spiegare dove ha preso i soldi per tutti questi acquisti. Kurnosenko è nato nel luglio 1969 in Crimea. Laureato alla Scuola Nakhimov, si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università Sociale Statale di Mosca nel 2001. Kurnosenko ha lavorato al Ministero degli affari interni per tutta la vita. Dal 1995 ha prestato servizio come investigatore nelle unità per la lotta alla criminalità organizzata presso la direzione principale degli affari interni di Mosca. Dall'ottobre 2006 al 2012 - presso la Direzione principale della sicurezza interna (GUSB) del Ministero degli affari interni della Russia. Nel dicembre 2012 è stato nominato viceministro degli affari interni della Repubblica del Bashkortostan. E nel 2014, Kurnosenko è stato riportato a Mosca nella posizione di primo vice capo del GUEBiPK. Nel dicembre 2015 è diventato capo del dipartimento anticorruzione.
A giudicare dalla dichiarazione delle entrate e delle spese del generale ultimi anni, lui e la sua famiglia non brillavano di ricchezza speciale. Nella sua ultima dichiarazione ha indicato che nel 2015 possedeva due terreni in Russia con una superficie di 1,5mila e 610 metri quadrati. m, una casa di 192 mq e un garage. Kurnosenko dispone di due appartamenti di 117 e 64 mq. me una dependance. Il generale non ha un'auto, ma ha guadagnato poco meno di 2 milioni di rubli all'anno. Ha depositato dichiarazioni simili per il 2014 e il 2013.
Le persone esperte affermano che il servizio onesto al Ministero degli affari interni non può guadagnare tale ricchezza.
Il capo della direzione principale del Ministero degli affari interni riceve circa 200mila rubli al mese, e il suo primo vice non riceve molto meno, circa 180mila", ha detto a Life una fonte del Ministero degli affari interni.
A suo avviso, se Kurnosenko avesse davvero ville e terreni nella regione di Mosca, prima di essere nominato in una posizione elevata avrebbe deciso di sbarazzarsene per superare con successo i controlli anticorruzione e non attirare su di sé attenzioni inutili.
L'ex investigatore di casi particolarmente importanti Pavel Zaitsev ha detto a Life che i dipendenti dell'Ufficio centrale del Ministero degli affari interni, di cui fa parte anche Kurnosenko, sono sottoposti a controlli regolari.
Con qualsiasi trasferimento o nomina a una posizione, assolutamente tutto viene studiato attentamente: la presenza di materiali incriminanti, inclusa la dichiarazione di tutti i redditi sulla presenza di beni mobili e immobili", ha detto Zaitsev a Life. - Quanto più elevata è la posizione nella sede principale del Ministero degli Interni, a cominciare, ad esempio, dal vicecapo di un dipartimento, tanto più seri sono i controlli. Di solito le persone vengono controllate dal Servizio di sicurezza statale del Ministero degli affari interni.
Crede anche che se un certo funzionario si sbarazza dei suoi beni costosi poco prima della sua promozione, questo potrebbe essere un modo per nascondere la sua elevata situazione finanziaria.
È possibile che oltre a Kurnosenko gli addetti alla sicurezza abbiano domande anche per altri dipendenti della sede anticorruzione del Ministero degli Interni: l'audit prosegue.
Ora il Ministero degli Affari Interni sta conducendo un'ispezione parallela del GUEBiPK, nominato il 13 settembre 2016 dal capo del dipartimento, Vladimir Kolokoltsev. Secondo i risultati, come recentemente riferito dai rappresentanti ufficiali del Ministero degli Affari Interni, Kurnosenko ha ricevuto azione disciplinare sotto forma di avvertimento sull'incompleta conformità ufficiale - "per la mancata adozione di misure adeguate per rafforzare la disciplina ufficiale e la legalità nell'unità assegnata".
Inoltre, è stato riferito che durante l'ispezione è stato stabilito che il capo del dipartimento “F” del GUEBiPK del Ministero degli affari interni russo, Dmitry Katkov, non ha indicato gli immobili situati al di fuori della Russia nella dichiarazione dei redditi .
Lo scorso anno gli agenti di polizia hanno restituito al bilancio più di 100 miliardi di rubli rubati a seguito di crimini economici. Capo della Direzione principale per la sicurezza economica e la lotta alla corruzione (GUEBiPK) del Ministero degli affari interni russo, Maggiore generale della polizia Andrej Kurnosenko ha spiegato a Kommersant perché proprio adesso sono iniziate le indagini su larga scala in Daghestan, cosa spiega la forte diminuzione del numero di tangenti rilevate e quali metodi vengono utilizzati per finanziare organizzazioni terroristiche ed estremiste.
Protezione fondi di bilancio nelle attuali condizioni economiche è diventato uno dei compiti più urgenti. Quali aree di soluzione sono le principali per il vostro servizio?
Si tratta innanzitutto di contrastare il furto dei fondi di bilancio stanziati per l'attuazione degli ordini di difesa statale, dei programmi di obiettivi federali, delle priorità progetti nazionali. Inoltre, è importante prevenire gli abusi nell'effettuare ordini per la fornitura di beni, l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi per esigenze statali e municipali.
In totale, l'anno scorso, i dipendenti del nostro servizio sono riusciti a identificare più di 70mila reati di natura economica e di corruzione, di cui circa 45mila sono stati indagati, circa 26mila persone sono state perseguite penalmente. Il danno totale derivante da questi crimini ammonta a 177,5 miliardi di rubli, 100,5 miliardi sono stati recuperati. Per quanto riguarda il settore del bilancio, sono stati risolti 4.697 reati, di cui 2.506 avevano una componente di corruzione. 1.746 persone sono state perseguite penalmente. L'ammontare dei danni accertati a causa delle loro azioni ammonta a oltre 17,7 miliardi di rubli.
I fondi pubblici vengono rubati in vari modi. Ad esempio, ha suscitato grande scalpore il caso del furto di oltre 150 milioni di rubli, in cui è stata arrestata la vicedirettrice dell'Agenzia federale per la gestione della proprietà Elena Patkina. Quando lavorava nella direzione territoriale regionale del dipartimento vicino a Mosca, molti dei suoi dipendenti hanno messo a punto una combinazione. Hanno approfittato del fatto che i fondi dei pagatori che indicano erroneamente i dettagli durante il trasferimento dei pagamenti previsti dai contratti vengono accreditati alla sezione dei pagamenti poco chiari del bilancio federale. Invece di restituirli ai conti di pagamento dei pagatori, i dipendenti del dipartimento hanno preparato e inviato alla Tesoreria della Regione di Mosca documenti fittizi con false informazioni sull'affiliazione e sul tipo di pagamenti. Di conseguenza, i fondi sono stati ridistribuiti su un conto speciale, dopo di che gli imputati lo hanno aiutato firma digitale ordini di pagamento preparati in base ai quali il denaro veniva trasferito a organizzazioni di facciata e poi rubato.
Prestiamo particolare attenzione agli abusi nel complesso militare-industriale. L'anno scorso il nostro servizio è riuscito a identificare 245 crimini in questo settore, circa un terzo in più rispetto all'anno precedente. Su questo tema stiamo lavorando a stretto contatto con i colleghi dell’FSB, della procura e del comitato investigativo. I principali metodi di furto sono gli stessi: prezzi irragionevolmente gonfiati per beni materiali e tecnici e servizi forniti, nonché volumi gonfiati di lavoro svolto. Ma la cosa principale resta il ritiro dei fondi tramite contraenti affiliati ai soggetti responsabili della distribuzione e dell'erogazione dei fondi. Un classico esempio di tali furti è quello commesso durante la costruzione del cosmodromo di Vostochny. Ci sono stati casi in cui fino a una dozzina di appaltatori sono stati registrati come esecutori di un contratto. Naturalmente, per confondere il più possibile le tracce dei fondi rubati. Oggi stiamo ancora indagando sui furti di Vostochny, in ogni caso sono sicuro che nessun singolo "attore" responsabile dell'attuale situazione con il cosmodromo sfuggirà alla responsabilità;
Tuttavia, la questione della distribuzione dei fondi nel settore della difesa è legata al segreto di Stato. Cerchiamo di non danneggiare la produzione e gli sviluppi scientifici, quindi cerchiamo di condurre i nostri eventi in modo particolarmente delicato. Il lavoro qui viene svolto dal servizio in modo sistematico, ma per ovvi motivi non possiamo parlare di tutti i suoi risultati.
“Gli ultimi eventi in Daghestan non sono stati una sorpresa”
Ha suscitato grande scalpore un'indagine su larga scala su appropriazione indebita in ambito finanziario e in altri ambiti da parte di ex alti funzionari. funzionari e funzionari di vari dipartimenti del Daghestan. I tuoi dipendenti lavoravano in questa repubblica?
C'era davvero molto materiale sugli abusi in Daghestan. I dipendenti della nostra sede lavorano costantemente come parte delle sedi operative nel Caucaso settentrionale e in stretta collaborazione con l'FSB russo. Dall'inizio di quest'anno nella repubblica sono stati identificati 59 crimini contro leader di vari livelli e sono stati avviati 39 procedimenti penali. Tra questi - contro il capo di Makhachkala per frode con appezzamenti di terreno nella capitale della repubblica, il ministro dell'edilizia, dell'architettura, dell'edilizia abitativa e dei servizi comunali della regione e il viceministro dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni della repubblica, che hanno commesso furti multimilionari quando si spendono fondi di bilancio.
Inoltre, il nostro servizio in Daghestan e in altre repubbliche del Distretto Federale del Caucaso settentrionale presta particolare attenzione alla depenalizzazione del settore dei combustibili e dell'energia. Per due anni i dipendenti della sede, insieme ai colleghi delle divisioni territoriali, si sono occupati di questo problema. Sono stati rivelati abusi su larga scala e sistemici nella fissazione delle tariffe per le risorse energetiche, nel furto di prodotti petroliferi, nella vendita di carburante di bassa qualità, nella massiccia evasione fiscale nel mercato del settore dei combustibili e dell’energia, per un totale di miliardi di rubli. Di conseguenza, l'anno scorso sono stati avviati circa un migliaio e mezzo di procedimenti penali riguardanti abusi rilevanti. Va notato che la situazione che si è sviluppata in Daghestan in queste questioni ha avuto un impatto estremamente negativo sull'umore delle persone che erano indignate per il fatto che la distribuzione delle risorse energetiche non era trasparente, non c'era controllo, la parte del leone nelle operazioni nel settore del carburante e il mercato del settore energetico è stato svolto illegalmente e pertanto non sono stati creati ulteriori posti di lavoro.
Ma questi sono problemi non solo per il Daghestan. Ce ne sono di simili in altre repubbliche del Distretto Federale del Caucaso settentrionale. È solo che, come ho già detto, in Daghestan sono già passati all'implementazione delle informazioni raccolte dalle forze dell'ordine.
La maggior parte dei crimini di cui parli hanno una componente di corruzione. Nel frattempo, secondo le statistiche recentemente pubblicate dalla Procura generale, il numero dei casi di corruzione rilevati nel corso dell'anno è diminuito di circa il 40%. Come si può spiegare questo?
Abbiamo studiato questo problema. Ci sono diversi fattori da considerare. In primo luogo, quando parliamo di funzionari, capi di agenzie governative legate alla distribuzione del bilancio, allora, ovviamente, i processi di corruzione di alto profilo degli ultimi tempi hanno avuto un grave impatto preventivo. I leader si assicuravano che nessuno fosse intoccabile. D’altro canto, la corruzione è ancora caratterizzata da un’elevata latenza e non si manifesta solo nella riluttanza di chi dà tangenti a denunciare i reati. Stanno emergendo nuovi metodi di cospirazione, i metodi di trasferimento delle tangenti stanno cambiando: viene utilizzato accesso remoto, società offshore, società collegate tramite terzi, vari sistemi di pagamento elettronico. Ancora uno punto importanteè stata l'introduzione nel giugno 2016 degli articoli nel codice penale che prevedono la responsabilità per piccola corruzione e corruzione commerciale - 291.1 e 204.1. Come si è scoperto, questi fenomeni, i cui casi sono considerati in modo semplificato, sono piuttosto ampi. Quando parliamo di grandi quantità di tangenti, di danni significativi causati da schemi di corruzione, identifichiamo ancora molti di questi crimini. Tra i casi penali esemplificativi menzionerò quello avviato sulla base dei nostri materiali operativi contro il vicepresidente dell'Assemblea legislativa di Nizhny Novgorod. È accusato di una serie di accuse di corruzione, comprese quelle relative alla frode su terreni e immobili a Nizhny Novgorod.
Quando si parla di tangenti, è importante il principio dell’inevitabilità della punizione, indipendentemente dal fatto che la tangente sia grande o piccola.
Si parla molto di come il funzionario debba essere ritenuto responsabile del risultato finale dell'investimento dei fondi di bilancio, e quindi non sarà redditizio per lui distribuire ordini di tangenti. Questa idea è in qualche modo implementata?
Glauco sta lavorando in questa direzione. Identifichiamo costantemente i crimini in questo settore, quindi a volte è più facile per noi individuare le lacune legislative ancora esistenti. Ora la situazione è tale che la responsabilità penale è a carico soprattutto di coloro che sono tecnicamente coinvolti nel furto dei fondi, ma non di coloro che li stanziano, cioè del livello inferiore dei malversatori. Allo stesso tempo, quando viene scoperto un furto, tutti fanno riferimento ad aste e concorsi pubblici. E quando si scopre che alla fine i contratti sono stati conclusi a prezzi gonfiati, il cliente dice: è andata così. E infatti non è responsabile di nulla. Allo stesso tempo, non ho mai visto una persona simile che portasse un messaggio personale responsabilità finanziaria per la distribuzione dei fondi e nello stesso tempo tenterebbe di rubarli o di coinvolgere un suo parente nella loro vendita. Abbiamo già proposto di introdurre alcuni metodi tecnici per regolare questi processi, ad esempio l'analisi e il doppio controllo dei prezzi reali via Internet. Esistono tali aggregatori. Qualunque sia il prodotto o servizio, in un motore di ricerca puoi sempre trovare il prezzo medio sul mercato, vedere tutte le aziende che vendono questo prodotto o sono intermediari, scoprire i loro prezzi e farsi un'idea obiettiva quando si bandisce un concorso. Abbiamo proposto: se il prezzo si allontana del 10% dalla media del mercato in qualsiasi direzione, la concorrenza deve essere riportata alla situazione di partenza. Perché di solito viene fatto così: prima le persone annunciano un concorso, abbassando i prezzi, poi non possono attuare il contratto, di conseguenza i prezzi vengono adeguati per aumentare il costo del progetto e, a causa della differenza risultante, viene commesso un furto. Ho dato istruzioni a tutti i capi dei principali dipartimenti di analizzare i risultati delle nostre attività investigative operative e i casi che sono arrivati in tribunale e si sono conclusi con verdetti. Inoltre, indirizziamo le nostre divisioni territoriali a monitorare costantemente il lavoro delle commissioni d'asta per il collocamento di ordini governativi. Sulla base delle informazioni raccolte, formuleremo proposte chiare e specifiche ai legislatori.
“Mezzi grossolani possono danneggiare gli investimenti nella nostra economia”
I crimini causano gravi danni all’economia nazionale. settore finanziario, innanzitutto, il ritiro illegale di fondi all'estero e la loro mancata restituzione. Di norma, tali crimini vengono scoperti quando il denaro è già finito e gli stessi finanzieri criminali e i loro complici hanno lasciato la Russia. Come si può interrompere questa pratica?
L'anno scorso, il nostro servizio ha individuato un centinaio di reati ai sensi dell'art. 193 e dell'art. 193.1 del codice penale e relativo al ritiro illegale di fondi al di fuori della Russia o alla loro mancata restituzione, una trentina di persone sono state perseguite penalmente, nonostante il fatto che in generale settore creditizio e finanziario Nel corso dell'anno sono stati risolti quasi 20mila reati, di cui oltre mille commessi nell'ambito di gruppi organizzati. Sono stati documentati oltre 5mila reati fiscali. I dipendenti della sede centrale hanno partecipato a 73 verifiche fiscali, per le quali l'importo totale delle sanzioni fiscali ha superato i 7 miliardi di rubli.
Ci sono stati anche importanti sviluppi. L'anno scorso, i dipendenti della sede centrale hanno represso le attività di una comunità criminale, i cui membri erano impegnati nel ritiro contanti nel settore ombra dell’economia nella regione di Mosca, San Pietroburgo, Regione di Krasnodar, Voronezh, Oryol e Regioni di Rostov. Nel periodo dal 2014 al 2016 hanno ritirato dalla circolazione legale oltre 8 miliardi di rubli. Nel procedimento penale sono state presentate accuse contro 15 imputati. Tre organizzatori e membri attivi della comunità sono stati arrestati.
La dinamica è tale che l’entità dei prelievi illegali di fondi sta diminuendo, sebbene sia ancora misurata in decine di miliardi di rubli. Questo argomento riceve molta attenzione, siamo costantemente in contatto Banca Centrale, Rosfinmonitoring dispone di una speciale commissione interdipartimentale.
Gli schemi più attuali per prelevare fondi all'estero sono i trasferimenti fittizi contratti di commercio estero, nell'ambito di contratti di compravendita titoli, fornitura di prestiti evidentemente irrevocabili o restituzione di prestiti presumibilmente ricevuti in precedenza, trasferimento di fondi da parte di organizzazioni russe sui loro conti e sui conti di altri Organizzazioni russe, apri dentro banche estere. Vengono utilizzate false decisioni giudiziarie o decisioni legali basate su debiti fittizi.
- Quindi il cosiddetto schema moldavo è ancora attuale?
Questo schema non è unico, è stato chiamato “moldavo” solo perché in quel caso particolare i danni furono misurati in cifre astronomiche e, di conseguenza, l’indagine si rivelò di alto profilo. Sono ora in fase di sviluppo meccanismi, anche nel sistema bancario, relativi al controllo del ritiro dei fondi e al controllo su tale ritiro. Certo, siamo in una situazione in cui a volte è inutile colpire la coda, perché oggi i soldi dall'estero, per ovvi motivi, sono difficili da restituire. Ma non possiamo semplicemente andare in banca e dire: sai, sospettiamo che tu voglia prelevare fondi, quindi fai questo e quello. Verremo immediatamente accusati di fare pressione sulle imprese, e poi ci incolperanno di tutti i problemi con i fondi degli investitori.
Si potrebbero sentire proposte per introdurre restrizioni procedurali, ad esempio sull'uscita dal paese, per i banchieri di cui organizzazioni finanziarie sollevare domande alla stessa Banca Centrale.
Questo problema è stato discusso una volta. Ma in questo caso si tratta di limitare i diritti costituzionali di un cittadino. Il punto è diverso. Dobbiamo sviluppare criteri chiari quando sono possibili azioni procedurali preventive: ad esempio, un numero di transazioni in forte aumento, la loro opacità, un gran numero di transazioni con piccoli importi in un determinato periodo di tempo. Ma questo problema deve essere affermato chiaramente, perché le persone lavorano con appaltatori stranieri, pagano i contratti, acquistano attrezzature e servizi. Ora stiamo discutendo di questi temi nel gruppo interdipartimentale. Si tratta di una questione molto delicata; decisioni approssimative possono danneggiare gli interessi della Russia, soprattutto in materia di investimenti nella nostra economia. Ad esempio, è stata discussa una proposta per rallentare per un certo periodo i trasferimenti sospetti di fondi all'estero, durante il quale sarebbero stati accuratamente controllati e convalidati. Ma ancora una volta, tali azioni potrebbero causare incomprensioni tra i partner stranieri dei nostri imprenditori e gli accordi potrebbero fallire.
Allo stesso tempo, è importante capire che senza l’interazione con le autorità competenti degli stati esteri, la lotta contro il ritiro dei fondi non sarà del tutto efficace. Anche qui ci sono molte domande.
Oggi è più probabile che si parli di limitare il rilascio di licenze per l'uno o l'altro tipo di attività bancaria, soprattutto quando si tratta di lavorare con fondi individui. Questo è fondamentalmente molto importante, perché quando, a causa di uno persona giuridica Diverse migliaia di cittadini soffrono: questo è sproporzionato. Le persone a volte salvano tutta la vita, portano i soldi in banca e poi, dopo il crollo, ricevono una piccola parte del loro deposito - e questo è tutto. Sosteniamo questa iniziativa.
Le transazioni finanziarie transfrontaliere illegali possono essere utilizzate anche per finanziare organizzazioni terroristiche ed estremiste. Il vostro quartier generale è stato recentemente incaricato di combattere questo tipo di crimini. Ci sono già dei risultati?
Nel 2017, le forze dell’ordine in Russia hanno identificato 100 crimini legati al finanziamento del terrorismo, di cui 72 commessi da funzionari degli affari interni, di cui 38 da parte del nostro servizio. Questo è un tipo di crimine molto specifico: hanno un meccanismo accuratamente camuffato. Abbiamo già stabilito un'interazione efficace con Rosfinmonitoring, che ci invia materiale sulle transazioni sospette. Esistono diverse modalità di finanziamento: portafogli elettronici, trasferimento mirato di fondi da fonti sostenibili con buoni risorsa finanziaria. IN ultimamente La criptovaluta viene utilizzata per trasferire fondi, quindi siamo critici nei confronti della sua circolazione incontrollata, che sta attualmente avvenendo. Nella lotta contro questo tipo di crimine, per noi è importante non solo monitorare la ricezione dei fondi, ma anche documentarla e raccogliere prove. In questo caso è di particolare importanza la stretta collaborazione con le indagini. Possiamo dire che siamo ormai nelle fasi finali dello sviluppo di un algoritmo per contrastare il finanziamento del terrorismo e dell’estremismo.
- Di cosa si lamentano maggiormente i cittadini con te?
Recentemente si è verificata una raffica di denunce contro i servizi pubblici: oltre il 19% del totale, secondo i problemi collaborazioni nel giardinaggio- quasi il 15%: comprende la delimitazione dei terreni, la raccolta dei rifiuti e altre questioni non ancora regolamentate in dettaglio dalla legge. Le persone non sanno dove andare e per abitudine vanno alla polizia. Delle 22,8mila denunce che abbiamo ricevuto nel corso dell'anno, molte riguardavano il fallimento delle divisioni di specifici ministeri, dipartimenti e strutture municipali nell'adempiere alle loro dirette responsabilità.
A volte capita che giriamo con il richiedente in un circolo vizioso: lui si lamenta, controlliamo, scopriamo che non c'è motivo di procedere a un procedimento penale, rifiutiamo il cittadino, lui va a lamentarsi di noi in procura , e tutto da capo.
Stiamo discutendo di questo problema, ma penso che la decisione non dovrebbe essere presa a livello del Ministero degli affari interni. Attualmente è necessario modernizzare le regole per l'invio dei ricorsi da parte di cittadini e organizzazioni, che può consistere nella creazione di un unico centro di elaborazione - possibilmente utilizzando le risorse del MFC - che stabilisca con competenza e specificità a quale dipartimento appartiene il problema del cittadino . Allo stesso tempo, organizzare la presentazione dei ricorsi attraverso centri multifunzionali e portale servizi pubblici consentirà ai cittadini di evitare l'invio di appelli a tutti i ministeri e dipartimenti, poiché corrisponde al concetto di sportello unico.
Verrà risolto anche il problema dell'identificazione dei candidati, che in alcuni casi utilizzano pseudonimi, indirizzi usa e getta, ad esempio attraverso il collegamento al momento della presentazione della domanda a TIN e SNILS. e-mail, che consente di contattare in modo anonimo le autorità e segnalare informazioni ovviamente false, aumentando notevolmente il carico di lavoro dei dipendenti che le esaminano e distraendo dalle richieste che in realtà contengono informazioni su attività illegali.
Come minimo, l'opinione degli esperti sull'esistenza di presupposti oggettivi per l'utilizzo della cosiddetta imposta di bollo in caso di ricorso dall'estero merita una discussione pubblica - anche se piccola, nell'ordine di 100-200 rubli - che ridurrebbe significativamente i numerosi casi di “abuso del diritto di ricorso” alle agenzie governative oggi.
Le misure adottate ci permetteranno di portare il lavoro con gli appelli dei cittadini a un livello qualitativamente nuovo e di ottimizzare le attività degli organi governativi.
Intervista registrata da Alexander Golubev
Originale di questo materiale
© IA "Mosmonitor", 08.08.2017, Foto, illustrazioni: via IA "Mosmonitor"
"Peton" subisce uno strangolamento forzato
I nuovi re dei contratti governativi: il condannato Eduard Gasanov, l'imputato Oleg Polyakov e il capo del GUEBiPK Andrey Kurnosenko
Aleksandr Sedunov| Eduard Gasanov
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I beneficiari di questa struttura non sono i fratelli Aminov, no Gennadij Timchenko, Non Iskander Makhmudov, ma un gruppo di uomini d'affari dal passato estremamente dubbio. In particolare, i fratelli Oleg e Dmitry Polyakov sono stati più volte coinvolti in indagini su frode, furto, acquisizioni ostili, teppismo e sparatoria, e quest'ultimo è stato addirittura accusato.
I loro amici e partner di lunga data a Peton, i fratelli Eduard e Marif Gasanov, hanno lavorato a lungo nello sviluppo del Dipartimento per il controllo della criminalità organizzata baschirica, contro di loro sono stati intentati circa una dozzina di casi di frode e il primo dei parenti ha persino scontato una pena grossa condanna per appropriazione indebita. Ora queste persone stanno “padroneggiando” i 170 miliardi di rubli di Gazprom.
Qual è il motivo di questo successo? È semplice. Peton, a nostro avviso, gode di un forte sostegno nelle forze dell’ordine e, man mano che i “curatori” salgono di grado, aumentano anche gli importi dei contratti ricevuti dalla società. In particolare, a quanto pare, questi curatori hanno influenza sui singoli top manager di Gazprom. Ma queste forze di sicurezza non possono influenzare direttamente Rosneft, Bashneft, che ne fa parte, e i loro top manager. E Peton è ora quasi privato dei contratti con la sua un tempo cara Bashneft.
Di conseguenza, i Polyakov e gli Hasanov, insieme al loro partner di lunga data Ali Uzdenov, sembrano "tessere" un'intera "rete" attorno Igor Sechin e i top manager sotto il suo controllo. Il gioco, ovviamente, è rischioso, ma in caso di successo il numero di contratti può raddoppiare.
Dalla zona - al regista di "Peton"
"Peton" può essere chiamato azienda di famiglia. L'impresa è stata creata nel 1990 dallo scienziato Igor Mnushkin e per quasi vent'anni è stata una struttura piuttosto ordinaria che poteva solo sognare un contratto anche per 100 milioni di rubli. Tutto cominciò a cambiare nel 2007, quando Mnouchkine nominò il marito di sua figlia Olesya, Eduard Gasanov, alla carica di direttore commerciale. Ha portato il suo vecchio amico Oleg Polyakov a Peton.A poco a poco, tutte le posizioni chiave nell'impresa e nelle sue "filiali" furono occupate da: Olesya Gasanova, Eduard e Marif Gasanov, Oleg e Dmitry Polyakov. Pertanto, Olesya Gasanova (nata Mnushkina) è co-fondatrice di Peton Himtek LLC, Peton-invest LLC, Peton LLC. Suo marito, Eduard Gasanov, era direttore generale e presidente del consiglio di amministrazione della NIPI NG Peton, ed è ora membro del consiglio di amministrazione. È comproprietario di Peton Invest Technology LLC e Peton Construction LLC. Suo fratello, Marif Hasanov, è comproprietario di Uralneftegazprom, Energokomplekt LLC, e ha ricoperto e continua a ricoprire varie posizioni in Peton LLC e Bashtorgserviss LLC.
Insieme, la famiglia Mnushkin-Hasanov controlla ufficialmente più della metà di Peton e delle sue strutture “filiali”. Un caro amico di Eduard Hasanov, Oleg Polyakov, è membro del consiglio di amministrazione di NIPI NG Peton, direttore generale di Peton Invest Technology e co-fondatore di Peton Construction. Suo fratello, Dmitry Polyakov, è il direttore generale di Peton-invest, il fondatore di Energo Komplekt M LLC, NPP Intech LLC, NPO Geotekhnologiya LLC, Spetsgeotechproekt LLC. Insieme, la famiglia Polyakov controlla circa il 40% dell'intera attività di Peton.
Passiamo alla biografia di questa squadra di top manager “di successo” che gestiscono centinaia di miliardi da Gazprom.
Cominciamo con Eduard Hasanov, un uomo con una biografia che potrebbe fare invidia ad alcune "autorità" criminali. Ecco il tribunale cittadino di Sterlitamak nel 2001 contro Gasanov, che lo dichiarò colpevole di diversi capi di imputazione per frode.
Come hanno stabilito gli investigatori, nell'aprile del 2000, Gasanov, in collusione con i dipendenti della Soda OJSC, ha rubato la carbonato di sodio da questa impresa.
Per fare ciò, Hasanov ha concordato con i dipendenti di Soda OJSC che lo avrebbero aiutato a rubare beni dall'impresa e Eduard avrebbe cercato acquirenti. Interi vagoni di soda furono trasportati dall'impresa con fatture false, e il ricavato finì nelle mani di Hasanov e dei suoi complici.
Di conseguenza, Hasanov fu riconosciuto colpevole di frode e condannato a sette anni in una colonia del regime generale. Non ha scontato l'intero mandato.
Hasanov è stato rilasciato solo nel luglio 2004, quando ha ricevuto un nuovo passaporto in sostituzione del certificato di uscita dal carcere. E immediatamente Hasanov è stato inserito nella cosiddetta "registrazione" dal Ministero degli affari interni della Bashkiria. I cittadini registrati sono i personaggi più “gustosi” per l'opera, soprattutto come agenti. E se sono legati anche al business, non diventano solo fornitori informazioni necessarie e partecipanti a esperimenti operativi, ma con le “mani” e i “portafogli” degli agenti di polizia nel campo dell'imprenditorialità. Sembra che Hasanov non sia sfuggito a un simile destino. Inoltre, questo destino non può essere definito triste.
Sei anni dopo la sentenza (nel 2007), Hasanov ha assunto la carica di direttore commerciale della società Peton. In questa posizione, ha utilizzato l'intera gamma di abilità acquisite nella colonia.
Meno di un anno dopo la sua nomina, Hasanov rischiò di finire di nuovo in prigione. Nel 2008, Azamat Sultangareev, nato nel 1984, ha presentato una denuncia agli organi degli affari interni. Ha detto che Gasanov, "sotto la minaccia della forza", ha preso una ricevuta per il trasferimento di denaro per un importo di 1,2 milioni di rubli. Ma poiché Eduard era probabilmente già un membro integrante della squadra di agenti di polizia baschiri, questi materiali furono rapidamente messi a tacere.
Geograficamente, il gigante più vicino a Peton era, ovviamente, Bashneft. È stata scelta come potenziale “mucca da mungere”. L’impresa, però, inizialmente si rivelò “un osso duro”. Ero particolarmente contrario alla conclusione di contratti con Peton ex dipendente direzione locale dell'FSB, capo del dipartimento per la sicurezza economica e la protezione delle informazioni di Bashneft Vladimir Butorin. E nel dicembre 2009, un assassino gli ha sparato cinque proiettili. L'indagine sull'omicidio è stata supervisionata dall'allora capo del dipartimento di investigazione criminale del Ministero degli affari interni della Bashkiria, Vladislav Gorkavtsev. E, cosa che non sorprende affatto, il crimine è rimasto irrisolto. Successivamente, i contratti da Bashneft iniziarono ad arrivare a Peton. Ali Uzdenov, divenuto vicepresidente di Bashneft nel 2009, ha contribuito molto a questo.
Il fratello di Eduard, Marif Gasanov, originario della città kazaka di Aktau e, secondo testimoni oculari, aderente ai movimenti radicali dell'Islam, ha una biografia altrettanto interessante. Il 15 gennaio 2013, a Ufa, all'incrocio tra le strade Mendeleev e Agisha, è stata fermata una Toyota Camry (numero di targa K921UO197), guidata da Marif. Esaminando i numeri dei componenti e dei gruppi della macchina, si è riscontrato che erano tutti rotti. Successivamente si è scoperto che Hasanov guidava un'auto rubata. Tuttavia, non è stato accusato.
Il 5 aprile 2014 Marif ha nuovamente attirato l'attenzione degli operatori. In questo giorno, la polizia ha ricevuto una chiamata dalla JSC "Neftikhimremont" di Ufa secondo cui persone armate avevano commesso presa del controllo da parte dei predoni imprese. Sul posto sono intervenute diverse squadre ed è stato individuato il capo degli assalitori. Si è scoperto che era Marif. Ma questa storia si è conclusa anche con un leggero spavento per lui.
I Polyakov non sono disponibili per le indagini
Il dossier criminale su Oleg e Dmitry Polyakov occupa più di una pagina. Nel 2005, Marat Zakiev ha contattato la polizia dichiarando che Dmitry Polyakov, attraverso l'inganno e l'abuso di fiducia, gli aveva rubato banconote per un valore di 2,2 milioni di rubli. Di questo fattoè stato avviato un caso in cui Oleg Polyakov è diventato imputato.Un anno dopo, i fratelli erano già coinvolti nello sviluppo del Dipartimento per il controllo della criminalità organizzata della Bashkiria. Nell'aprile 2006 è stato avviato un caso contro Dmitry Polyakov per il fatto che lui, in qualità di direttore generale di Yuzhuralresurs LLC, ha firmato un accordo per la fornitura di prodotti petroliferi con Omsk Naftey LLC. Quest’ultima società ha trasferito una grossa somma alla struttura di Dmitry Polyakov, ma non ha mai ricevuto la merce. Oleg Polyakov aveva lo status di testimone in quel caso.
Già nel febbraio 2007, sulla base dei materiali del Dipartimento per il controllo della criminalità organizzata, è stato aperto un nuovo procedimento penale contro Dmitry Polyakov - ai sensi della parte 4 dell'articolo 159 del codice penale della Federazione Russa (frode su scala particolarmente ampia). Secondo gli investigatori, nel 2004, "D.V. Polyakov, con l'intento di rubare proprietà altrui su larga scala, ha stipulato fraudolentemente un accordo per la fornitura di prodotti petroliferi" con la Techno-City LLC della capitale. Secondo i termini dell'accordo, le società controllate dalla famiglia Polyakov - BashTekhResurs LLC e YuzhUralResurs LLC - avrebbero dovuto fornire 240 tonnellate di gasolio. I moscoviti trasferirono immediatamente 6,5 milioni di rubli, ma non ricevettero mai la merce nemmeno dopo tre anni. E anche Oleg Polyakov è apparso in questa indagine.
La "lista" personale di Oleg non è meno ricca di eventi criminali. Così, nel 2004, Oleg Polyakov è stato controllato per aver tentato di commettere una frode. Quindi, in qualità di direttore commerciale di Investcapital LLC, si è rivolto a diverse banche per ottenere ingenti prestiti. Durante l'ispezione è stato stabilito che Polyakov si è identificato direttore commerciale LLC, che non è presente nel database, e i numeri di telefono dei suoi uffici non sono validi.
La sua attività come amministratore delegato si è rivelata “particolarmente vincente” grande impresa"Ufakabel." Nel 2013, ha registrato nuovamente il brevetto per la produzione del cavo a marchio MKPSV, che ha fruttato a Ufakabel oltre il 70% dei ricavi lordi, alla First Cable Company LLC da lui controllata.
I proprietari di Ufakabel hanno ripetutamente presentato richieste alle forze dell'ordine in merito a questo fatto, ma tutte sono state respinte.
Polyakov ha celebrato a lungo e rumorosamente il successo dell'acquisizione del brevetto. Così, nel giugno 2014, lui e le ragazze si sono divertiti nella discoteca "Velvet" di Ufa. Al mattino, l'ubriaco Polyakov ha avuto un conflitto con gli altri visitatori del club a causa di queste stesse ragazze. Di conseguenza, Oleg ha subito un "trauma" e ha aperto il fuoco sui suoi avversari. Uno di loro è rimasto gravemente ferito. Nascondendosi dalle guardie di sicurezza dell'istituto, Polyakov ha continuato a sparare.
Tuttavia, nessuna di queste storie criminali si è conclusa con una condanna. Anche le riprese nel club. La ragione di ciò, a nostro avviso, è semplice: Polyakov è un parente di uno degli alti funzionari del Ministero degli affari interni della Repubblica di Bielorussia. Probabilmente, alla fine degli anni 2000, le famiglie Gasanov e Polyakov hanno stabilito legami d'affari stabili con un gruppo di funzionari della sicurezza baschiri e da allora sono diventate figure intoccabili per le forze dell'ordine locali.
Ti impedisce di ottenere un contratto governativo? GUEBiPK e il Servizio fiscale federale vengono da te
Passiamo ora alla parte più interessante. Come ha potuto un pubblico così "allegro" essere alla pari (in termini di ammontare dei contratti governativi) con Iskander Makhmudov e Timchenko.Non è un segreto nel mercato specializzato che una brusca "svolta" nelle attività di Peton si sia verificata dopo che Ali Uzdenov è diventato vicepresidente di Bashneft nel 2009 (ha lavorato in questa posizione fino al 2012, e il suo arrivo è coinciso proprio con l'omicidio di responsabile della sicurezza Vladimir Butorin).
Questo nativo della Repubblica di Karachay-Cherkess è una figura ben nota; è stato a capo della Gazprom Mezhregiongaz Rostov-on-Don ed è il proprietario della squadra di calcio di Rostov. Gli operatori di mercato ritengono che sia stato grazie a Uzdenov che Peton abbia avuto un supporto affidabile all'interno di Bashneft e in un breve periodo abbia ricevuto contratti governativi per un valore di oltre 1 miliardo di rubli. Si ritiene che Uzdenov sia un comproprietario non ufficiale di Peton e riceva un ottimo "pezzo" dai favolosi profitti dell'impresa.
Gli osservatori associano la maggior parte dei successi di Uzdenov a un gruppo di funzionari della sicurezza provenienti da Rostov sul Don, che occupavano posizioni di responsabilità a Mosca. L'elenco dei suoi curatori comprende lo stesso Dmitry Senin dell'FSB (ora sulla lista dei ricercati) e, ovviamente, il colonnello Dmitry Zakharchenko. Quest'ultimo aveva rapporti amichevoli con Uzdenov, probabilmente per decine di milioni di dollari.
A loro volta, come già riportato sopra, Gasanov (come agente d'affari degli agenti) e Oleg Polyakov (tramite un parente del Ministero degli affari interni della Repubblica di Bielorussia) hanno avuto un potente sostegno tra le forze di sicurezza della Bashkiria. E poi questi funzionari della sicurezza furono promossi e presero posizioni di leadership nel GUEBiPK del Ministero degli affari interni della Federazione Russa, nello stesso luogo dove aveva lavorato a lungo l'amico di Uzdenov, Dmitry Zakharchenko.
Così, nel 2014, l'ex vice capo del Ministero degli affari interni del Bashkortostan, Andrei Kurnosenko, è stato nominato vice capo del GUEBiPK del Ministero degli affari interni della Federazione Russa, e meno di un anno dopo era a capo di questo dipartimento.
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| Andrej Kurnosenko
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A loro si unirono rapidamente diverse persone della vecchia squadra, in particolare il capo di uno dei dipartimenti di Blanks. Tuttavia, Blankov “ereditò” molto anche sotto Sugrobov, quindi fu esiliato “fuori pericolo” durante un lungo viaggio d’affari in Crimea. Il suo posto a capo del dipartimento “gas” del GUEBiPK del Ministero degli affari interni della Federazione Russa è stato preso da Uvarov, un amico di Kurnosenko. Un membro di spicco del gruppo era il capo del dipartimento “T”, Alexander Tishchenko, e il suo vice, Dmitry Zakharchenko, che supervisionavano l’intero complesso di combustibili ed energia.
Pertanto, “Peton”, a quanto pare, ha una mega copertura e un lobbista tra le forze di sicurezza federali. E poi iniziarono i lavori su larga scala per creare Peton come destinatario di contratti governativi per un valore di decine di miliardi di rubli.
Ali Uzdenov conosceva in precedenza il top manager di Gazprom Kirill Seleznev. Ma Uzdenov e Peton sono passati a un nuovo livello di rapporti con Seleznev quando Dmitry Zakharchenko, che conosceva da tempo il top manager di Gazprom, ha chiesto assistenza a questa struttura. Inoltre, a Seleznev è stato probabilmente spiegato che "Peton" non è solo uomini d'affari criminali come Polyakov e Gasanov, ma un folto gruppo di dipendenti del Ministero degli affari interni della Federazione Russa al più alto livello, con i quali nessuno vuole problemi. Soprattutto Seleznev, che ha dietro di sé un'enorme scia di varie storie dubbie. Inoltre, queste non erano parole vuote, ma sono state confermate da azioni concrete.
Pertanto, alle aziende che avrebbero gareggiato con Peton per il diritto di concludere contratti con Gazprom è stato detto apertamente: se ti intrometti, avrai problemi con il GUEBiPK e l'ufficio delle imposte. L'ultima struttura non è stata chiamata a caso. I rappresentanti del GUEBiPK hanno stabilito partenariati con l'Ispettorato interregionale del Servizio fiscale federale della Russia per i maggiori contribuenti n. 2, la cui giurisdizione comprende Gazprom. Apparentemente, i rappresentanti della verticale baschirica hanno sviluppato un'amicizia speciale con il vice capo del Servizio fiscale federale n. 2, Sergei Andrianov.
Poiché le minacce provenivano direttamente dai rappresentanti del GUEBiPK, compresa la direzione della Direzione “T”, i potenziali concorrenti hanno preferito “andare via dalla gara”. Tra di loro c’erano anche strutture “filiali” della stessa Gazprom. Ma c’era chi “non capiva” ed era testardo. Ad esempio, Gazprom Transgaz Yugorsk e Vostok Morneftegaz, che hanno categoricamente rifiutato di rinunciare volontariamente a potenziali miliardi e di abbandonare le competizioni per il diritto di concludere contratti. Immediatamente è venuto da loro un folto gruppo di ospiti inaspettati, composto da dipendenti del GUEBiPK (principalmente la direzione “T”) e del Servizio fiscale federale della Federazione Russa. Hanno avviato ispezioni su larga scala delle imprese, sempre alla ricerca di materiali sufficienti per avviare procedimenti penali.
In una situazione del genere, non c'era tempo per le competizioni e Peton si sbarazzava facilmente dei concorrenti.
Di conseguenza, gli importi dei contratti governativi conclusi con Peton crescono costantemente ogni anno. Tutto è in streaming. E l'arresto di Zakharchenko, così come il licenziamento di Tishchenko, non hanno influenzato in alcun modo questo processo. Kurnosenko e altri leader del GUEBiPK sono rimasti ai loro posti. Nascondendosi dietro il nome di Dmitry Mironov (ex viceministro degli affari interni e ora governatore della regione di Yaroslavl), hanno fatto in modo che Gazprom iniziasse a spedire contratti governativi a Peton su una base completamente non competitiva.
"Web" attorno a Sechin
Ma il rapporto di Peton con Bashneft non ha funzionato dopo il licenziamento di Uzdenov da questa compagnia. Nel 2013, gli stabilimenti Ufa di Bashneft erano guidati da Yakov Polunkin, che iniziò a tagliare Peton dalla riserva di denaro. E quando Bashneft iniziò ad appartenere a Rosneft, i restanti flussi finanziari si prosciugarono completamente.Per diversi anni Peton non ha ricevuto quasi nulla da Bashneft. Il che è comprensibile. È stato Seleznev a diventare una facile preda per i rappresentanti del GUEBiPK del Ministero degli affari interni della Federazione Russa. E un “pazzo da spaccare” come il capo di Rosneft, Igor Sechin, è assolutamente troppo per loro. La situazione ha cominciato a cambiare nel 2016, quando Uzdenov ha assunto la carica di vicepresidente di AFK Sistema, ex proprietario di Bashneft, da cui la società è stata trasferita a Rosneft. Come sapete, Sechin, per usare un eufemismo, ha un rapporto difficile con il proprietario di AFK Sistema, Vladimir Yevtushenkov, e la "guerra" con lui è proprio a causa di Bashneft.
Forse Uzdenov ha deciso di giocare su questo conflitto. Ha cercato a lungo le "uscite" per Sechin e finalmente le ha trovate. È noto che Uzdenov si offrì di diventare le “mani e le orecchie” di Igor Ivanovich nel campo di Yevtushenkov. In cambio Uzdenov probabilmente vuole che siano soddisfatte due condizioni. Ora sta convincendo Yevtushenkov a dargli il controllo della società del Gruppo Segezha, che poi, a quanto pare, intende semplicemente impossessarsi e tenere per sé. E per questo abbiamo bisogno del sostegno di un potente peso massimo come Sechin. La seconda condizione è aumentare i flussi di cassa di Bashneft per Peton. E infatti, nello stesso 2016, Peton è tornato tra i fornitori di Rosneft. Ma ovviamente questi flussi finanziari non bastano al popolo “Petone”.
Ora, a nostro avviso, Oleg Polyakov e Eduard Gasanov, con il supporto di numerosi dipendenti del GUEBiPK del Ministero degli affari interni della Federazione Russa, hanno iniziato a costruire una "rete" in cui, secondo i loro piani, dovrebbe cadere l'attuale capo di Bashneft, Andrei Shishkin (a proposito, è stato lui a consegnare le valigie con i soldi al ministro Ulyukaev, dopo di che quest'ultimo è stato arrestato). Anche Shishkin non ha alcuna simpatia speciale per Peton. Naturalmente non stiamo parlando di provocazioni alla Sugrobov. Tuttavia, stanno cercando di costruire una strategia in cui Shishkin non sarà a capo di Bashneft, oppure sarà costretto a diventare molto più accomodante.
Il tempo dirà quanto successo avrà la prossima “operazione” di “Peton” e dei suoi “curatori”.
