Глава ФТС остался в статусе свидетеля после допроса и обысков, которые провели в рамках дела о контрабанде.
Глава Федеральной таможенной службы России Андрей Бельянинов, у которого накануне прошли обыски по делу о контрабанде алкоголя, находится в статусе свидетеля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, «Бельянинов в настоящий момент ни в чем не обвиняется». В свою очередь, в ФТС сообщили, что Андрей Бельянинов не уходит в отставку, он находится в плановом отпуске.
Обыски, проведенные СКР в Федеральной таможенной службе, увязывают с делом о контрабанде дорогого алкоголя и петербургским миллиардером Михальченко
, который был арестован весной этого года. Следствие обвиняет его в том, что он организовал преступную группировку, которая завозила алкоголь в Россию под видом строительного герметика.
СМИ опубликовали фотографии проведенного у Бельянинова
дома обыска. Также сообщалось, что в ходе обыска у него были найдены коробки из под обуви с деньгами, а также старинные картины. Бельянинов заявил, что это семейные накопления, а поданная декларация за прошлый год совпадает с задекларированными средствами.
Почему публично показали коробки с огромной суммой денег и большим количеством ювелирных украшений, изданию «Колокол России» прокомментировал президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов. По его мнению, ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг главы ФТС, связана с борьбой различных групп, которые находятся в силовых структурах и используют свой медийный ресурс, чтобы предварительно доказать результаты своей работы.
Рассуждая о том, как могут дальше развиваться события вокруг этого громкого дела, политолог Игорь Минтусов отметил: «Борьба продолжается и не исключено, что статус Бельянинова, как свидетеля, могут изменить на более серьезный. Кроме этого, - по мнению собеседника КР, - одним из возможных сценариев может стать аналогия с делом Сердюкова, когда чиновника высокого ранга уволили, однако, дело на него заводить не стали».
По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина
, обыски, проведенные у главы ФТС - это сигнал региональным элитам, что теперь нет неприкасаемых среди чиновников.
«Власть вынуждена под неформальным давлением региональных элит демонстрировать, что борьба, которая велась последние несколько лет с коррупцией на местном уровне начала распространяться и на федеральных чиновников высокого ранга. Поэтому, - по мнению собеседника издания, - не исключено, что в самое ближайшее время можно ожидать новых коррупционных скандалов из различных ведомств с участием высокопоставленных чиновников».
Еще одной из возможных причин атаки на главу ФТС, политолог Павел Салин назвал, то, что Федеральная таможенная служба является местом достаточно хлебным. ФТС - одна из центров генерации финансовых потоков и контроля как официальных, так и теневых.
«В условиях кризиса денег в стране становится все меньше, а аппетиты остаются прежние, поэтому борьба за финансовые потки и точки генерации денежной прибыли становится жестче. А поскольку Бельянинов, человек не совсем далекий к окружению президента, и, ранее глава государства лично оказал ему доверие, то, - по мнению эксперта, - если даже сейчас глава ФТС сможет доказать «чистоту» конфискованных денег и ему их вернут, то, осадок все равно в обществе останется».
Если происходящие громкие процессы с применением компроматов на высокопоставленных чиновников будут заканчиваться как с делом бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, то, по мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, это будет наносить удар по легитимности власти.
«Однако не стоит ожидать моментальных негативных последствий, и люди не будут выходить массово на улицы с требованием смены власти, но если несколько лет такие истории будут продолжаться, осадок с каждым разом в обществе будет копиться, что негативно отразиться на власти», - резюмировал Павел Салин.
Андрей Бельянинов возглавляет таможенную службу уже десять лет. СМИ писали, что он познакомился с Владимиром Путиным еще в 80-е, когда работал в советском посольстве в ГДР. До прихода в ФТС Бельянинов занимался бизнесом, сейчас его жена совладелица нескольких компаний.
Доход главы Федеральной таможенной службы в 2015 году составил почти 13 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте ФТС Согласно документу, он является обладателем квартиры площадью 122,5 квадратных метра и легкового автомобиля «Лексус».
Доход супруги Бельянинова в 2015 году составил 46,7 млн рублей. Она является обладательницей квартиры в Болгарии площадью 117,9 квадратных метра, жилого дома в России площадью 297,9 квадратных метра, двух земельных участков, нескольких нежилых помещений, а также легкового автомобиля Mercedes-Benz.
Анатолий Молчанов
Фото:
Обыски в кабинетах ФТС идут благодаря бизнесмену, «сдавшему» Андрея Бельянинова. Эксперты говорят, что арест высокопоставленного служащего - дело решенное.
Десятки следователей переворачивают «вверх дном» кабинеты помощников главы Федеральной таможенной службы господина Бельянинова. У самого Андрея Юрьевича нашли деньги неизвестного происхождения: 400 тысяч долларов, 300 тысяч евро и 10 млн рублей!
«Отмазаться» нет никакой возможности, ведь обыски связаны с показаниями одного из обвиняемых - бизнесмена Анатолия Киндзерского, заключившего сделку со следствием.
«Киндзерский дал показания о том, что благодаря Сергею Лобанову (президент ООО «Страховая компания Арсеналъ», компания-поставщик элитного алкоголя «КонтРейл Логистик Северо-запад» получила особый статус, который предполагал более лояльный режим (таможенной - ИФ) проверки», - сказал осведомленный источник.
Отметим, что Лобанов был советником у Бельянинова.
Более того, сергей Лобанов, партнер Светланы Бельяниновой по ее московской фирме «Импульс-3000».
Слово берет СКР
Кстати, официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил, что следователи провели обыски у главы ФТС Бельянинова и двух его заместителей в рамках расследования дела о контрабанде алкоголя, возбужденного против гендиректора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко.
«Сегодня по уголовному делу проведены обыски в ФТС, в том числе, в кабинете ее руководителя Андрея Бельянинова, его заместителей Руслана Давыдова и Андрея Струкова, а также по месту жительства Бельянинова», - заявил накануне Маркин.
Кроме того, по его словам, обыски прошли по месту жительства и работы президента ООО «Страховая компания Арсеналъ» Сергея Лобанова, «который является учредителем не менее 15 различных фирм, чья деятельность тесно связана с ФТС России».
Следственные действия проводились в рамках дела по статье 200.2 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу алкогольной продукции в крупном размере, неуплата таможенных платежей) в отношении гендиректора холдинговой компании «Форум» Михальченко, его зама Бориса Коревского, заместителя гендиректора ООО «КонтРейл Логистик Северо-запад» Анатолия Киндзерского и директора ООО «Юго-восточная торговая компания» Ильи Пичко.
«В ходе обысков изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела», - сказал Маркин.
В СМИ появилась информация о том, что на руководителя брянской таможни Раймондаса Петроваса и двух его подчиненных возбудили уголовное дело. Петроваса, а также заместителя по тыловому обеспечению Дмитрия Панова и начальника отдела эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры Дмитрия Калачева подозревали в превышении полномочий .
В июле 2015 Басманный райсуд приговорил к шести годам заместителя начальника информационно-технической службы центральной базовой таможни ФТС России Руслана Лагуткина. Чиновник вместе с сообщниками причинил ущерб государству на 38 млн рублей.
Кстати, ранее силовиками был задержан глава управления капитального строительства и эксплуатации Федерального агентства по обустройству государственной границы России Данил Вавилов.
Чиновник вместе со своими четырьмя сообщниками из «Росгранстроя» (дочернее предприятие «Росграницы)» подозревается в хищении десятков миллионов при реализации федеральной целевой программы «Развитие государственной границы РФ на 2003-2011 годы».
Ряд претензий к ФТС и Росгранице есть у прокуратуры и борцов с коррупцией, Бельянинов по-прежнему у власти, а кадровые решения в «пограничном ведомстве» привели к новым нарушениям.
Напомним, в декабре 2013 года через КПП в здание ФТС силовики прорывались почти что с боем, изрядно «помяв» таможенную охрану. Тогда говорили, что директиву не пускать сотрудников ФСБ через КПП давал лично Бельянинов, боявшийся внеплановых обысков. Наконец, обыски прошли и у служащего – найдены огромные суммы неизвестного происхождения.
Но самое важное, есть бизнесмен – Анатолий Киндзерский, который пошел на сделку со следствием и дал показания на Бельянинова. Похоже, Андрей Юрьевич проводит последние дни на свободе.
На прошлой неделе свой пост покинул глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов, к которому с обысками по делу о контрабанде алкоголя приходили сотрудники ФСБ. Обыски проводились также в офисах страховой компании «Арсеналъ» и квартире ее совладельца Сергея Лобанова, которого следователи считают участником нелегальных схем поставки товаров в Россию. Судя по структуре его бизнеса, господин Лобанов предпочитал выступать формально миноритарием, но работал с серьезными партнерами - среди них нашлись крупные российские и молдавские бизнесмены.
Пока следователи под фотокамеры изучали содержимое ящиков и шкафов в загородном доме теперь уже экс-главы ФТС Андрея Бельянинова, еще одна группа их коллег изымала документы в офисах ООО «Страховая компания "Арсеналъ"». Как поясняли тогда собеседники в Следственном комитете (СК), господин Лобанов заинтересовал их неслучайно, поскольку «выступал учредителем не менее 15 различных фирм, деятельность которых тесно связана с ФТС России». «В ходе обысков изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела»,- говорил во вторник официальный представитель СК Владимир Маркин.
Речь идет об уголовном деле о контрабанде элитного алкоголя, и следователи уверены, что без таможенников дело обойтись не могло. В преступной схеме, считают в СК, были задействованы компания «Контрейл Логистик Северо-Запад» и ее совладелец Анатолий Киндзерский, который уже пошел на сделку со следствием. В своих показаниях он якобы сообщил, что его компания получила статус уполномоченного экономического оператора, что позволяет минимизировать время и стоимость таможенных операций. По версии следствия, содействовал в реализации схем Сергей Лобанов.
"Седьмая вода на киселе"
Первый момент, который необходимо прояснить: большинство СМИ с самого начала допустило ошибку, назвав Сергея Лобанова бывшим советником Андрея Бельянинова. На самом деле советником главы ФТС с 2013 года был Сергей Викторович Лобанов, который до этого возглавлял в службе главное организационно-инспекторское управление.
Совладелец же страховой компании «Арсеналъ» - Сергей Юрьевич Лобанов. О нем известно немного. Год назад в расследовании, посвященным наследству ФГУП «Ростэк», источники называли господина Лобанова зятем Андрея Бельянинова - мужем его дочери Светланы (также «Ведомости» проследили связь в прошлом некоторых структур, в которых участвует Сергей Лобанов, с бизнесом жены Андрея Бельянинова Людмилы). В самом «Арсенале», впрочем, это опровергали. Агентство «Омск-Информ» на днях провело собственное расследование и связывает уже Сергея Юрьевича Лобанова с Сергеем Викторовичем, утверждая, что оба - выходцы из Омска. Источники, работавшие с Сергеем Юрьевичем Лобановым, отмечают: «Слухи ходили, что они родственники с Бельяниновым, но седьмая вода на киселе. Так чтобы зять - ни разу не звучало».
В любом случае упоминаемый следователями якобы обширный связанный с таможней холдинг из 15 компаний исходя из данных kartoteka.ru выглядит некоторым преувеличением, хотя у Сергея Лобанова нашлись весьма интересные бывшие и настоящие партнеры.
В состав акционеров ООО «Страховая компания "Арсеналъ"» (там от комментариев отказались) господин Лобанов, судя по информации ЕГРЮЛ, вошел в январе 2011 года через ООО «Элоко», получив 49%. Его партнерами по страховому бизнесу были Геннадий Елисеев и Анатолий Сандимиров, нынешний гендиректор «Арсенала». С тех структура владельцев ООО неоднократно менялась, и на сегодняшний день Сергею Лобанову через ООО «Арсеналъ-Капитал» принадлежит 33,2%.
Господа Лобанов и Сандимиров выступают партнерами и по еще одному страховому бизнесу - ООО «Арсеналъ МС», где им принадлежит 70% и 30% соответственно. Речь идет о переименованной Крымской страховой медицинской компании, которую Анатолий Сандимиров, выходец из структур страховой группы РЕСО, зарегистрировал в 2014 году. Тогда в интервью ТАСС он утверждал, что создает первую на полуострове медицинскую страховую компанию. Сергей Лобанов стал основным владельцем ООО «Арсеналъ МС» в начале 2015 года, компания до сих пор занимается обязательным медицинским страхованием в Крыму. До середины прошлого года господин Сандимиров был партнером господина Лобанова и по его основной холдинговой компании - ООО «Арсеналъ-Капитал», но затем вышел из ее капитала.
Миноритарий по связям с таможней
«Арсеналъ-Капитал» создан в 2014 года, а с 2015 года компания стала центром активов бизнесмена, консолидировавшего в ней к декабрю 100%. У «Арсеналъ-Капитала» 11 дочерних структур, причем в большинстве случаев речь идет о миноритарных долях. Напрямую и очевидно с таможенным бизнесом связаны три их них: ООО «Премьер Финанс», ООО «ОСТ-Терминал» и ООО «Опинтер». Первые два являются операторами складов временного хранения (СВХ) в Подмосковье. На территории «Премьер Финанса» располагается киевский таможенный пост. «ОСТ-Терминал» - СВХ в Краснознаменске. «Опинтер» - таможенный представитель, «оказывающий весь спектр услуг».
Во всех трех компаниях партнерами «Арсеналъ-Капитала» выступают Ярослав Олегович Потанин и Сергей Леонидович Батехин. Речь идет о младшем брате совладельца и президента ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина и старшем вице-президенте, руководителе блока сбыта, коммерции и логистики той же компании. В «Премьер Финансе» и «ОСТ-Терминале» у Ярослава Потанина 28,8%, у Сергея Батехина - 51,2%, «Арсеналъ-Капиталу» принадлежит по 20%. В «Опинтере» у компании Сергея Лобанова 50%, у господ Потанина и Батехина - 18% и 32% соответственно. На сайте «Премьер Финанса» в качестве таможенного брокера указано ООО «М-Логистика». Ее владелец - кипрская «Накиша Холдингз», которой до конца 2015 года принадлежала и «Премьер Финанс».
В «Норникеле» отказались от комментариев. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что речь идет об «остатках крупного логистического проекта, который планировал развивать "Интеррос" (холдинг Владимира Потанина) под руководством Сергея Батехина». Действительно, в 2010 году «Интеррос» вместе с группой «Кратос» и Air Bridge Cargo объявил о строительстве грузового терминала в Шереметьево. Под соглашением о намерениях по реализации проекта свои подписи поставили также глава Росавиации Сергей Нерадько и Андрей Бельянинов. Аналогичный проект планировался в красноярском аэропорту Емельяново, третьей опорной точкой в России должен был стать Норильск.
Как выяснилось теперь, планы были еще шире и включали в том числе таможенно-логистические терминалы за пределами аэропортов, так и появились «Премьер Финанс» и «ОСТ-Терминал». Их основным акционером был Владимир Потанин, а его младший брат (в качестве финансового инвестора) и Сергей Батехин (как основной идеолог и движущая сила проекта) получили миноритарные доли. По словам источников, тогда же в числе партнеров появился и Сергей Лобанов - как раз через страховую компанию «Арсеналъ», которая обслуживала участников таможенного бизнеса, предоставляя гарантии. По словам одного из собеседников, в первую очередь задачей и вкладом господина Лобанова в бизнес было финансовое и «профильное таможенное» обслуживание (поэтому в «Опинтере» у «Арсеналъ-Капитала» половина, а в СВХ - лишь миноритарные доли), хотя определенные средства в проекты он тоже вносил.
Собеседники сомневаются, что Сергей Лобанов был нужен партнерам в качестве серьезного лоббиста, обращая внимание на то, что «Норникель» сам крупный субъект внешнеэкономической деятельности и у его менеджеров и владельцев без того серьезные связи с таможней. Сергей Лобанов же выступал «удобным и надежным отраслевым партнером». Его участие в управлении бизнесом было, уточняют источники, невелико, встречались партнеры нечасто. Сам по себе масштаб деятельности тоже оказался невелик: оборот каждого терминала составляет 250–300 млн руб. в год, хотя и с довольно высокой (около 50%) маржинальностью. Тем более что масштабный логистический проект «Интерросу» в результате реализовать не удалось. Терминал в Шереметьево, ключевой для всей цепочки, пришлось в 2013 году продать TPS Avia Holding Аркадия Ротенберга и Александра Пономаренко, которые начали кампанию по консолидации активов в аэропорту. После этого Владимир Потанин начал выходить из всех профильных активов. Терминал в Емельяново в 2015 году получил «Кратос», а доли в небольших логистических активах были переоформлены на Сергея Батехина для продажи. Изменения в их структуре акционеров в 2015 году, уточняет один из собеседников - по сути, деофшоризация, они произошли в связи с принятием закона о контролируемых иностранных компаниях.
Никакого отношения к «Норникелю» и Владимиру Потанину эти активы больше не имеют. Переговоры с потенциальными покупателями, по данным источников, продолжаются, следственных действий на предприятиях до сих пор не велось, «таможенное дело» на их работу не повлияло.
Судя по всему, миноритарное участие - одна из ключевых тактик Сергея Лобанова в бизнесе, в том числе таможенном. Так, среди дочерних структур «Арсеналъ-Капитала» - зарегистрированное в Смоленской области ООО «Альфа Транс» (29%), которое в 2013 году оказывало услуги таможне на 84 тыс. руб., в 2015 году - на 78,5 тыс. руб. Также холдинговой компании принадлежит 40% в таможенном брокере «Синтех» (еще 60% у Николая Журавлева).
И уже совсем маленькие доли в Сергея Лобанова в ряде фирм, оказывающих услуги по химчистке и клинингу. По данным kartoteka.ru, «Арсеналъ-Капитал» владеет по 5% в ООО «Ривэст-сервис» (учреждено в 2003 году), ООО «Желдор-сервис» (в 2005-м) и ООО «Нева-Проект» (также учреждено в 2005 году). Все компании активно работают по господряду, обслуживая ведомственные санатории, крупные больницы и поликлиники. Например, «Желдор-сервис» заработал на господряде в 2010 году 1, 89 млн руб., а к 2016 году заключил контракты на 5,76 млн руб. «Нева-Проект» работает с государством менее успешно: если в 2010 году контрактов было заключено более чем на 160 млн руб., то спустя пять лет - всего на 212 тыс. руб. «Ривэст-сервис», обслуживающий в том числе такие учреждения, как санатории ФСИН, в 2010 году получил контракты более чем на 4 млн руб., а только за начало 2016 года - на 616 млн руб. Указанные химчистки обслуживали, в частности, и Центральный клинический госпиталь ФТС.
Молдавский след
Связь Сергея Лобанова с Молдавией обнаружилась в 2015 году. Формально речь идет о бизнесе, но по ряду косвенных признаков можно установить, что господин Лобанов связан с влиятельным местным олигархом, зампредом правящей Демпартии Владимиром Плахотнюком, который считается реальным руководителем страны, хоть никогда и не занимал должностей в госструктурах республики.
Имя господина Лобанова впервые всплыло в Молдавии 23 октября 2015 года. Тогда кипрская Insidown LTD, которой принадлежит 39,2% акций банка, выдвинула в административный совет одного из крупнейших молдавских банков - Victoriabank - четырех граждан РФ. Банк до сих пор считается подконтрольным Владимиру Плахотнюку, который с апреля 2005 по май 2006 года был зампредом его административного совета, а с мая 2006 по январь 2011 года - председателем совета банка. Кандидатами от Insidown тогда стали советник президента по финансам российской страховой компании «Арсеналъ» Алиса Аладинская, руководитель аппарата президента «Арсенала» и гендиректор «Арсеналъ-Капитала» Мария Ванчикова, советник президента «Арсенала» и гендиректор ООО «Правда-Капитал» (на 100% принадлежит Сергею Лобанову) Степан Журавлев, а также заместитель гендиректора по юридическим вопросам «СВТС Групп» и глава юридического департамента управляющей компании ЛАМА (у Сергея Лобанова есть ООО с таким названием) Наталья Лобанова.
Все, кроме последней, были избраны в административный совет банка, но так и не представили молдавскому Нацбанку документы для утверждения в должностях. В итоге 8 июля в Victoriabank прошло внеочередное собрание акционеров. На нем в административный совет от Insidown был избран уже сам Сергей Лобанов, а также экс-глава Налоговой службы Молдавии Ион Присэкару и глава административного совета торгового дома Hendrix-Bail Андрей Кожокару. Документы в Нацбанк для утверждения в качестве членов совета они пока не представили.
До избрания в административный совет банка Сергей Лобанов очень туманно говорил о своих отношениях с Insidown. «Еще летом я подал заявку в Нацбанк для получения разрешения на покупку доли Insidown (в Victoriabank). Но пока ответа не получил»,- говорил он осенью 2015 года в комментарии молдавскому ресурсу NewsMaker. На вопрос, как тогда можно объяснить выдвижение в административный совет Victoriabank людей, работающих в «Арсенале», он тогда ответил: «Наверное, они им понравились».
Сейчас выходит, что именно господин Лобанов стоит за Insidown. Вопрос в том, так ли это на самом деле. Insidown - компания с крайне запутанной историей. Образована 6 декабря 2010 года. Учредители - два других резидента Кипра: Belserve Consultants Limited и Vaspaco Properties Limited, зарегистрированные в 2006 и 1988 году соответственно на физлиц Марса Каллеси, Марию Папапавлу, Ирину Ханну. Акции Victoriabank Insidown приобрела 13 ноября 2014 года мелкими пакетами до 5%. Разрешение выдал Нацбанк Молдавии. По документам, представленным тогда в Нацбанк, конечным владельцем Insidown значился гражданин Германии дантист Петер Пауль Фишер (Fischer Geb. Tabsch Peter Paul).
Собеседники, близкие к Victoriabank, задолго до выдвижения в административный совет банка людей Сергея Лобанова говорили, что не верят, что дантист - конечный бенефициар компании, и утверждали, что за Insidown стоит владелец «Арсенала». По их словам, посредником в сделке по покупке акций банка офшором выступил молдавский бизнесмен, супруг российской певицы Жасмин Илан Шор, у которого весьма обширные связи в российских властных кругах.
Неплохое представление об уровне контактов господина Шора дает Instagram его жены - там можно найти снимки четы Шор на различных торжествах с участием бывшего управделами президента РФ, а ныне помощника главы государства Владимира Кожина , почетного президента Олимпийского комитета РФ Леонида Тягачева. Господин Шор поддерживал отношения и с теперь уже бывшим главным таможенником России. Последний, будучи в хороших отношениях с руководством Киргизии, якобы оказал содействие молдавскому предпринимателю, когда тот решил открыть магазины беспошлинной торговли в аэропортах Бишкека и Оша. Магазины открыты и работают.
Сейчас Илан Шор находится в кишиневском СИЗО по обвинению в причастности к «краже века» - выводу в 2014 году из подконтрольных ему Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala суммы, эквивалентной $1 млрд . Прошлой осенью - до того, как оказаться под арестом,- Илан Шор дал показания против экс-премьера Молдавии Владимира Филата, который недавно был приговорен к девяти годам заключения за коррупцию. Больше всех в посадке господина Филата был заинтересован его давний и главный враг - Владимир Плахотнюк. К слову, в прошлом году господину Шору был запрещен въезд в Россию. Собеседник в российском правительстве утверждает, что запрет связан с тем, что бизнесмен «коррумпирует всех кого видит» и представляет угрозу национальной безопасности.
В истории Insidown есть еще одна деталь, которая указывает на то, что эта компания не чужая для Владимира Плахотнюка. Издание NewsMaker обнаружило, что с Insidown связаны люди из окружения олигарха. Домен insidown.com, идентичный названию офшора, был зарегистрирован в немецкой юрисдикции гражданином Молдавии Михаем Кукошем. Господин Кукош, согласно базе данных налоговой инспекции, представляет интересы компании Finpar Invest, владеющей землей, на которой построен принадлежащий Владимиру Плахотнюку кишиневский отель Nobil. Домен insidown.com был зарегистрирован на кипрский офшор Insidown 2 февраля 2015 года. Компания зарегистрирована в немецкой системе по регистрации и управлению доменами Key-Systems GMBH на имя вышеупомянутого Петера Пауля Фишера. Хотя регистратором домена указан господин Фишер, в графе «электронный адрес регистратора» значится Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Согласно базе данных MoldData.md, домен econet.md зарегистрирован на имя Михая Кукоша с электронного адреса Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Сам Михай Кукош заявлял журналистам, что не помнит, регистрировал ли он этот домен.
Реальная роль Сергея Лобанова в молдавском бизнесе остается неясной. По версии «Новой газеты», речь идет о совместных проектах с Иланом Шором, имеющих ту или иную связь с таможенным бизнесом, в том числе по проектам перевозок, поставок в Россию молдавских товаров и организации магазинов duty free на автомобильных пропускных пунктах через границу.
Владимир Соловьев
Инна Кывыржик
****
"Спрут" или просто семейный бизнес?
Как клан Лобановых осваивал ФТС
В четверг, 28 июля, президент РФ Владимир Путин отправил в отставку руководителя Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова. Этому предшествовала информация в федеральных СМИ об обысках дома у Бельянинова, а также по месту жительства и работы президента ООО «Страховая компания «Арсеналъ» Сергея Лобанова. Последний может иметь непосредственное отношение к Омску.
Этот продвинутый и весьма преуспевающий молодой человек, по информации федеральных СМИ, является учредителем не менее 15 фирм, в своей деятельности тесно связанной с ФТС России. Кроме того, он был советником теперь уже экс-главы ведомства Бельянинова.
Прежде всего мы обратили внимание на то, что упомянутый Сергей Лобанов, видимо, жил в Омске, так как в материалах системы СПАРК его ИНН начинается на 55. Действительно среди выпускников Омского государственного университета имеется Сергей Юрьевич Лобанов, который с высокой степенью вероятности является сыном Сергея Викторовича Лобанова. Биография последнего, как нам кажется, весьма характерна для современной России и во многом может объяснить суть происходящего в столичных кабинетах и загородных домах.
Старший Лобанов жил и работал в Омске, а также служил вместе с Бельяниновым и после выхода на пенсию продолжил работать под его началом в ОАО «Новикомбанк». Но, со слов москвичей, особенно близки семьи Бельянинова и Лобанова стали после очередного перехода обоих на государственную службу в ФТС России, где последний был назначен на генеральскую должность - начальника Главного организационно-инспекторского управления. Многие, в том числе и журналисты, в то время называли Сергея Лобанова «правой рукой» шефа.
Таможенная карьера омича была стремительной и безоблачной, но случилось страшное: служба безопасности ФСБ России выявила у отца и сына, а также у жены, кстати, сотрудницы администрации президента РФ, выданные ГАИ города Москвы спецталоны на личные, весьма недешевые автомобили. Выдача таких талонов разрешена только отдельным служебным автомобилям специальных силовых структур. Вскоре после публичного скандала Лобанов-старший стал советником Бельянинова, прихватив в аппарат и своего сына.
Омский университет мог бы гордиться выдающимся успехами в бизнесе своего выпускника: только в уставные капиталы 15 упомянутых выше фирм он внес более 630 млн рублей. И это только первый срез его бизнес-империи, так как ООО «Страховая компания «Арсеналъ» учредила четыре фирмы, ООО «Инвестиционная компания «Лама» уже 12, а ООО «Арсеналъ-Капитал» - 11 фирм и т. д. Таким образом, 30-летний Сергей Лобанов является владельцем огромного количества фирм, страховых компаний, банков. Но кто же фактический собственник?
Может быть, тот, кто владеет домом на берегу реки Руза площадью чуть более 1600 кв. метров, а его жена, получившая легальную прибыль в 2015 году в собственном предприятии, сдающем в аренду недвижимость, в сумме более 46 млн рублей. Но стоимость домика Бельяниновых в Подмосковье превышает по рыночным ценам несколько сотен миллионов рублей, а столь успешно сдаваемая ею собственная недвижимость, судя по прибыли, стоит уже более 1 млрд. рублей.
Достоверно известно, что сын Сергея Лобанова и дочь Бельянинова Светлана вели совместный бизнес , и злые борзописцы в желтых изданиях судачили якобы о более теплых отношениях молодых. Несколько лет назад среди бизнесменов Омска ходили слухи о сказочно богатом юном москвиче Сергее Лобанове, разместившем на депозиты в омских банках деньги своего предприятия в несколько сот миллионов рублей.
Поэтому деньги, которые извлекал Бельянинов на оперативной съемке в прихожей своего дома из коробки из-под обуви - это, возможно, карманные деньги на недельные нужды: сходить в ресторан, поиграть в казино, опять же слетать куда-нибудь позагорать. Остается призрачная надежда, что «лед тронулся»: в стране появилась политическая воля, и наш российский «комиссар Катаньо» все расставит по своим местам, но фамилия дочери Бельянинова Светланы - Сердюкова - вновь возвращает в реальную жизнь.
Вчера московский суд вынес приговор генерал-лейтенанту таможенной службы, дав 6,5 года колонии строго режима за получение 30% «отката» от фирм-поставщиков. Если оценить масштабы семейного бизнеса только двух фигурантов скандала, то он, вероятно, составляет десятки миллиардов, но ущерб бюджету России от «беззаветной службы» таможенных «оборотней в погонах», похоже, исчисляется уже сотнями миллиардов. [...]
Провели обыски и изъяли документацию в центральном аппарате . По словам источников собеседника «Газеты.Ru» в силовых структурах,
следственные действия в рамках уголовного дела против петербургского бизнесмена о контрабанде алкоголя прошли дома у главы ФТС Андрея а и его советника Лобанова.
«Обысковые мероприятия проводились как в служебных кабинетах указанных лиц, так и по местам их проживания», — рассказал собеседник «Газеты.Ru». По его словам, у следствия есть достоверные данные об их противоправной деятельности, связанной с покровительством контрабанды. Так, по данным источника,
у Бельянинова в кабинете были изъяты визитки главы холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко.
Как выяснила «Газета.Ru», обыски проводились сразу по нескольким адресам. Так, оперативники обыскали дом главы ФТС площадью 1565 кв. м, расположенный в деревне Бачурино. Они были поражены роскошными интерьерами загородного дома главы таможни.
Стены дома украшает живопись XVII-XIX веков, силовики не исключают того, что картины подлинные.
Дома у главы были найдены крупные денежные суммы в рублях и валюте, которые хранились в коробках из-под обуви. Их, по словам силовиков, Бельянинов лично достал с антресолей.
Бельянинов объяснил следователям, что найденные в его доме деньги — это «семейные накопления».
«Именно такое объяснение значится в документах», — сказал собеседник телеканала.
Кроме того, оперативники наведались в три московские квартиры, которые принадлежат Бельянинову. Также, по данным источников, его жена владеет земельным участком площадью 2,5 тыс. кв. м в Тверской области, на котором расположен дом, стоящий прямо на берегу Волги.
В распоряжении Бельяниновых — причал с частью береговой линии, находящейся в природоохранной зоне.
Обыски проходили и у руководителя группы компаний «Арсенал» . По данным источника, ему принадлежат десять квартир, четыре автомобиля и четыре нежилых строения.
«Ряд сотрудников таможни попустительствовали ввозу продукции, именно в связи с этим следователи ФСБ провели обыски и выемки документов на рабочих местах», — рассказывает источник в силовых органах.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ проводили обыски непосредственно в кабинете директора Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова и руководителя группы компаний «Арсенал» Сергея Лобанова, ранее работавшего советником господина Бельянинова. При этом со ссылкой на свои источники в силовых структурах отмечает, что сотрудники ФСБ, «как положено в таких ситуациях, лично уведомили о мероприятии руководителя ФТС Андрея Бельянинова».
«К кому-либо из работников службы никаких претензий не предъявлялось», — утверждает источник.
В пресс-службе ФТС комментировать следственные мероприятия, происходившие в здании центрального аппарата, отказались.
Уголовное дело в связи с незаконными поставками элитного алкоголя было возбуждено весной этого года в отношении петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко, а также совладельца компании «Контрейл Логистик Северо-Запад» , гендиректора Юго-Восточной торговой компании и замгендиректора «Форума» Бориса Коревского.
По версии следствия,
бизнесмены организовали незаконные поставки в Россию элитного алкоголя через порт Усть-Луга под видом строительного герметика.
Так, в 2015 году Михальченко и его соучастники закупали алкогольную продукцию в магазинах на территории . Стоимость одной бутылки составляла от 10 тыс. до 20 тыс. руб., а стоимость одного контейнера продукции — от 1,7 млн руб. На продукцию изготавливались поддельные документы, после чего алкоголь поступал на продажу в магазины.
Кроме того, во время обысков в порту сотрудники ФСБ во вскрытых контейнерах обнаружили несколько сотен бутылок эксклюзивного коньяка Courvoisier 1912 года стоимостью около 500 тыс. руб. за штуку. Также в терминале порта Усть-Луга были арестованы около ста контейнеров с мясной санкционной продукцией, которая ввозилась в Россию под видом картофельных чипсов.
В отношении Михальченко возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 200.2 Уголовного кодекса России (контрабанда алкогольной продукции в организованной группе в особо крупном размере). В настоящее время он арестован.
«Понятно, что бизнесмены не могли действовать без помощи таможенников, в связи с этим и связаны были обыски в ФТС», — рассказывает собеседник «Газеты.Ru».
Двое последних считались доверенными людьми Дмитрия Михальченко. Между тем бизнес Дмитрия Михальченко был всегда тесно связан с (ФСО). Его бизнес-партнер Николай Негодов в 1990-е работал в ФСБ по Петербургу и Ленобласти. В те же годы в этом же региональном управлении трудился и экс-глава Федеральной службы охраны (ФСО) , ушедший на пенсию в этом году.
В 2007 году в ведение ФСО решением правительства было передано ФГУП «Атэкс», которое выступало генподрядчиком при строительстве и ремонте правительственных объектов. А руководителями ФГУПа были назначены близкие Дмитрию Михальченко люди, которые работали раньше в его бизнес-структурах.
Именно через ФГУП «Атэкс» ФСО России компания «Балтстрой» стала получать первые крупные подряды.
На сегодняшний день, по данным базы «Контур.Фокус», соучредителями АО «Балтстрой» являются и Александр Тестов. Управляющим компанией значится Александр Коченов (арестован по делу реставраторов), а гендиректором — бизнесмен Дмитрий Сергеев, сейчас он также арестован. За последний год компания выиграла 48 тендеров на 14 млрд руб. Всего же с 2010 года в портфеле «Балтстроя» значится 253 госзаказа на сумму 71 млрд руб. При этом, согласно базе данных ЕГРЮЛ, до 2015 года «Балтстрой» был ЗАО.
Кстати, Дмитрий Михальченко являлся одним из ключевых партнеров ФГУП «Паспортно-визовый сервис» ФМС России. Например, на сайте паспортно-визового центра указано, что услугами по оформлению загранпаспортов занимается ООО «Центр подготовки документов» — структура холдинга «Форум».
